南威软件(603636):南威软件：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
南威软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?股东大会召开日期：2025年11月21日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年11月21日 14点30分 召开地点：泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年11月21日 至2025年11月21日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，相关决议公告和议案内容详见2025年11月6日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、特别决议议案：1 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。 应回避表决的关联股东名称：不涉及。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 (三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 为保证股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。 （一）登记方式 出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。 （二）登记办法 公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2025年11月20日16:30前公司收到传真或信件为准），但出席会议时需出示上述文件的原件及复印件。 （三）登记时间 2025年11月20日（星期四）9:00-11:30、14:00-16:00 （四）登记地点 福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼董事会办公室 六、其他事项 （一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。 （二）会议联系方式 联系人：董事会办公室 联系电话：0595-68288889 传真号码：0595-68288887 电子邮箱：ir@linewell.com 邮政编码：362000 联系地址：福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼董事会办公室 特此公告。 南威软件股份有限公司 董事会 2025年11月5日 附件1：授权委托书 报备文件 第五届董事会第十五次会议决议 附件 1：授权委托书 授权委托书 南威软件股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月21日 附件 1：授权委托书 授权委托书 南威软件股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月21日
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