国能日新(301162):第三届董事会第十八次会议决议
国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会2025 10 31 2025 议通知于 年 月 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 年11月5日在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 基于公司发展战略规划及资产运营业务领域的布局，拟与东方新能（北京）企业管理中心（有限合伙）签订《投资合作协议》，双方拟共同出资设立东方新能（北京）储能产业发展有限公司（暂定名，最终以工商登记核准为准，以下简40,000 称“合资公司”），合资公司注册资本为人民币 万元。其中，公司以自有资金认缴出资额为16,000万元，占合资公司注册资本的40%。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 该议案已经第三届董事会战略委员会第六次会议审议通过。 2025 11 5 www.cninfo.com.cn 具体内容详见公司于 年 月 日在巨潮资讯网（ ） 披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第十八次会议决议； 2 特此公告。 国能日新科技股份有限公司 董事会 2025年11月5日 中财网
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