康力源(301287):第二届董事会第十八次会议决议
江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知已于2025年11月1日通过书面或通讯方式送达。会议于2025年11月4日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长衡墩建先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于新增营业范围及修订<公司章程＞的议案》 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步促进公司规范运作，完善内部治理机制，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》及监事会相关规定同时予以废止。 同时，根据公司实际经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务”（以市场监督管理部门核准结果为准）。除前述变动外，公司经营范围不发生其他变化。 鉴于以上情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，同时董事会章程备案等事项。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围、修订<公司章程>及修订并制定公司部分管理制度的公告》及《公司章程（2025年11月）》。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》 本次修订及制定公司部分管理制度系根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对公司制度体系进行完善，具体审议情况及表决结果如下： 1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 9 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 8、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 9、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 10、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 11、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 12、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 13、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 14、审议通过《关于修订<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 15、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 16、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 17 < > 、审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 18、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 19、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 20、审议通过《关于修订<反舞弊制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 21、审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 22、审议通过《关于修订<年报差错责任追究制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 23、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 24、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 25、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 26、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 27、审议通过《关于修订<对子公司、分支机构管理控制制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 28、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 29、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围、修订<公司章程>及修订并制定公司部分管理制度的公告》及相关制度文件。 本议案中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司章程》的规定，公司拟定于2025年11月21日下午2点30分在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会的相关议案。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、第二届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 江苏康力源体育科技股份有限公司 董事会 2025年11月5日 中财网
 |