沪宁股份(300669):第四届董事会第七次会议决议
杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于2025年10月30日以电子邮件、传真、当面送达等方式送达全体董事。 （二）本次董事会于2025年11月3日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的方式召开，应到董事9人，实到董事9人。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）审议并通过了《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的议案》同意公司向上海虹剑光电科技有限公司（以下简称“虹剑光电”）投资4,000万元，认购虹剑光电新增62.291万元注册资本，并与虹剑光电及其股东就本次投资签署投资协议、股东协议等交易相关法律文件，授权公司董事长办理本次投资交割相关手续并签署相关法律文件。虹剑光电现有股东苏州国科浩宇创业投资合伙企业（有限合伙）为本公司关联方，本次投资构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需经过有关部门批准，本次投资事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 董事会认为，本次交易审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025修订）》等相关规定，本次与关联方共同投资符合公司业务战略发展规划，不存在损害公司和股东利益的情形。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资暨与关联方共同投资的关联交易的公告》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票，关联董事邹家春先生、邹雨雅先生回避表决，由非关联董事一致表决通过，本议案获得通过。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 三、备查文件 （一）公司第四届董事会第七次会议决议 特此公告。 杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会 中财网
 |