贵州茅台(600519):贵州茅台第四届董事会2025年度第十四次会议决议
贵州茅台酒股份有限公司 第四届董事会2025年度第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 2025年10月28日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”） 以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会2025年度第十四次会议（以下简称“会议”）的通知。2025年11月4日，会议以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《2025年中期利润分配方案》（详见公司《关于2025年中期利润分配方案暨贯彻落实“提质增效重回报”专项行动方案的公告》，公告编号：临2025－043） 同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 会议拟订了以下利润分配方案：以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数实施2025年中期利润分配，向全体股东每股派发现金红利23.957元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本为125,227.0215万股，以此计算合计拟派发现金红利30,000,637,540.76元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例。 公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（详见公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，公告编号：临2025－044） 同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 会议同意，公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购股份用于注销并减少注册资本，回购价格不超过1,887.63元/股（含），回购金额不低于人民币15亿元（含）且不超过人民币30亿元（含），实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起6个月内。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）《关于修订公司<章程>及附件的议案》（详见《关于修订公司<章程>及附件暨撤销监事会的公告》，公告编号：临2025－045） 同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 （四）《关于修订公司<总经理办公会议事规则>的议案》 同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 （五）《关于制定公司<董事会授权决策管理规定>的议案》 同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 （六）《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 会议同意，对公司《关联交易决策制度》进行修订，并将制度名称更名为《关联交易决策管理细则》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （七）《关于撤销监事会的议案》（详见《关于修订公司<章程>及附件暨撤销监事会的公告》，公告编号：临2025－045） 同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。 本议案需提交公司股东大会审议。 （八）《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》（详见《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2025－046）同意：6票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。 特此公告。 贵州茅台酒股份有限公司董事会 2025年11月6日 中财网
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