卫宁健康(300253):第六届董事会第二十次会议决议
卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年11月6日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第六届董事会第 二十次会议。会议通知于2025年11月5日以电子邮件方式发出。会 议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事长周炜先生因故无法出 席会议（具体情况详见公司于2025年11月5日披露于巨潮资讯网的 《关于公司实际控制人、董事长所涉事项进展暨子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2025-085））。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长刘宁主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经与会董事表决，形成决议如下： 一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于豁免公司第六届董事会第二十次会议通知期限的议案》 经审议，同意豁免公司第六届董事会第二十次会议的通知期限， 并于2025年11月6日召开第六届董事会第二十次会议。 二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关 于授权副董事长代表公司对外签署相关文件的议案》 鉴于公司董事长、法定代表人周炜先生自2025年11月5日起无 法履行董事长、法定代表人职务。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，同意由副董事长刘宁先生代为履行公司董事长、法定代表人职务，以及代为履行公司董事会相关委员会成员的职责，同时授权副董事长代表公司对外签署相关文件。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十一月六日 中财网
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