海利生物(603718):海利生物2025年第二次临时股东会会议资料
2025年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年十一月上海 上海海利生物技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会议程 一、现场会议召开时间 2025年11月14日（星期五）13:30 二、网络投票时间 1、互联网投票平台投票时间：2025年11月14日的9:15－15:00 2、交易系统投票平台投票时间：2025年11月14日的交易时间段，即9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00 三、现场会议召开地点 上海市黄浦区淮海中路138号805室 四、会议主持 董事长张海明先生 五、会议议程 （一）主持人宣布2025年第二次临时股东会开始，报告出席会议的股东人数及代表股份总数 （二）介绍出席会议的董事、高级管理人员、见证律师等人员情况 （三）推举两名监票人、一名计票人，并宣读议案审议和表决办法 （四）宣读和审议会议议案 1、关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案 上述议案采用非累积投票方式表决。 （五）股东发言、提问及公司回答 （六）现场会议投票表决 1、股东填写表决票 2、计票人、监票人计票 3、主持人宣布现场会议表决结果 （七）主持人宣布现场会议休会，等待网络投票结果 （八）汇总现场会议和网络投票表决结果 （九）主持人宣读2025年第二次临时股东会决议 （十）见证律师宣读2025年第二次临时股东会法律意见书 （十一）出席董事签署2025年第二次临时股东会决议和会议记录 （十二）主持人宣布2025年第二次临时股东会结束 上海海利生物技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会议案 1、关于聘任公司 2025年度会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内控审计机构，具体情况如下：一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年6月28日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 首席合伙人：曹爱民 2024年度末合伙人数量：61人 2024年度末注册会计师人数：275人 2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：139人 2024年收入总额（经审计）：37,738.51万元 2024年审计业务收入（经审计）：31,639.44万元 2024年证券业务收入（经审计）：12,320.32万元 2024年上市公司审计客户家数：32家 2024年上市公司审计客户前五大主要行业：
2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：18家 2.投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：0万元 职业保险累计赔偿限额：12,000.00万元 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：希格玛近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为0 3.诚信记录 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分1次。 16名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分1次。 （二）项目成员信息 1、人员信息 项目合伙人及签字注册会计师张建军先生：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2011年7月取得中国注册会计师执业资格，2011年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审计人员、项目经理、上海分所常务副所长、合伙人。主持参与多家上市公司、新三板公司、国有大中型企业、金融机构年报审计、专项审计等，具有丰富执业经验。拟从2025年起为本公司提供审计服务，具备相应专业胜任能力。 签字注册会计师施煜女士：2020年6月起从事上市公司审计的专业服务工作，2023年8月取得中国注册会计师执业资格，2023年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业。在公司年报审计、企业改制、专项审计、企业并购重组等方面具有丰富的执业经验。拟从2025年起为本公司提供审计服务，具备相应专业胜任能力。 质量控制复核人邱程红女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1995年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），1997年12月取得中国注册会计师执业资格，2000年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。拟从2025年起为本公司提供审计服务，具备相应专业胜任能力。 2、独立性和诚信记录情况 上述人员能够在执行公司财务报告审计及内控审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录的情况。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 上述人员近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。 （三）审计收费 希格玛的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。 二、拟变更会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司原聘请的中兴华为公司提供审计服务1年。此期间中兴华坚持独立审计原则，勤勉尽责，独立公允地发表审计意见，切实履行审计机构应尽的责任。2024年中兴华为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 （二）拟变更会计师事务所的原因 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更会计师事务所，聘请希格玛担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。 （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就变更2025年度审计机构的相关事宜与原审计机构中兴华进行了充分的事先沟通，中兴华明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关要求，适时积极做好沟通及配合工作。 现提请公司2025年第二次临时股东会审议并表决。 中财网
 |