键邦股份(603285):山东键邦新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料
2025年第三次临时股东会 会议资料 2025年11月 目录 2025年第三次临时股东会会议须知..........................................................................3 2025年第三次临时股东会会议议程..........................................................................5 2025年第三次临时股东会议案..................................................................................6 议案一《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》..........................6议案二《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》.........................................82025年第三次临时股东会会议须知 为维护山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等规定，特制订本次会议须知如下：一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》《股东会议事规则》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止因不当行为影响其他股东合法权益。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、高级管理人员、公司聘请的律师外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰会议秩序及其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门进行查处。 三、股东到达会场后，请到签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、持股凭证和法人股东账户卡；委托代表出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定股东单位依法出具的授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件，持股凭证和法人股东账户卡。 2、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代表出席会议的，应出示本人身份证、委托授权书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。 四、会议正式开始后，迟到股东人数、股权数不计入现场表决数，建议通过网络投票方式投票。特殊情况应向会议工作组及见证律师申报，同意后方可计入现场表决票。 五、出席会议的股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，本次现场会议将于2025年11月13日下午14:00正式开始，要求发言的股东应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在30分钟以内。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。 六、股东会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。 七、公司聘请浙江天册律师事务所律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。 八、为保持会场安静，请将移动电话调至静音或关闭状态。 山东键邦新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议议程 会议召开时间：2025年11月13日14点00分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：常州市天宁区北塘河东路29号8幢4楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长朱剑波先生 会议记录人：董事会秘书姜贵哲先生 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议法律见证：浙江天册律师事务所 会议审议事项： 1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 2、关于公司续聘2025年度审计机构的议案。
2025年第三次临时股东会议案 议案一《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》 各位股东及股东代表： 因公司业务发展需要，为确保合规经营，特申请对公司经营范围做变更及增加调整，详细如下： 变更前：三（2-羟乙基）异氰尿酸酯（赛克）、氰尿酸、钛酸正丁酯、钛酸异辛酯及副产品（硫酸铵、氯化铵、液体粗品赛克）生产、销售；钛酸异丙酯、钛酸乙酯生产、销售（有效期限以安全生产许可证为准）；货物进出口，技术进出口（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；三（2-羟乙基）异氰尿酸酯（赛克）、氰尿酸、钛酸正丁酯、钛酸异辛酯及副产品（硫酸铵、氯化铵、液体粗品赛克）生产、销售；钛酸异丙酯、钛酸乙酯生产、销售（有效期限以安全生产许可证为准）；货物进出口，技术进出口（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 同时对《公司章程》有关条款修订如下：
具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！ 山东键邦新材料股份有限公司 董事会 2025年11月13日 山东键邦新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会议案 议案二《关于公司续聘 2025年度审计机构的议案》 各位股东及股东代表： 鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审计工作中，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，拟提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，同时聘任其为公司2025年度内部控制审计机构。 同时，提请股东会授权公司管理层根据2025年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2025年度审计费用（包括财务报告和内部控制审计费用）。 具体内容详见公司于 2025年 10月 29日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-046）。 以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！ 山东键邦新材料股份有限公司 董事会 2025年11月13日 中财网
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