富信科技(688662):广东富信科技股份有限公司2025年第一次临时股东会资料
2025年第一次临时股东会资料 （二〇二五年十一月十四日） 目录 第一部分2025年第一次临时股东会会议须知............................................................2第二部分2025年第一次临时股东会会议议程............................................................4第三部分2025年第一次临时股东会会议议案............................................................6议案一：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案.....................................6议案二：关于制定及修订公司部分治理制度的议案.........................................7第一部分 广东富信科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《广东富信科技股份有限公司章程》《广东富信科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东或其代表或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，发言应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间应控制在5分钟以内。在会议进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事候选人、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、出席会议的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 九、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。 十二、股东出席本次会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不负责安排参加会议的股东的住宿等事项，平等对待所有股东。 十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年10月25日披露于上海证券交易所网站的《2025-046广东富信科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-046）。 第二部分 广东富信科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议议程 一、会议召开的时间、地点及投票方式 1、召开时间：2025年11月14日15时30分。 2、召开地点：佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路20号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。 3、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 4、网络投票的系统、起止日期和投票时间： （1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 （2）网络投票起止时间：自2025年11月14日 2025 11 14 至 年 月 日 （3）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通9:15-15:00 过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 。 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记； （二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票的数据； （三）宣读2025年第一次临时股东会会议须知； （四）宣读会议审议的议案：
（六）推选会议计票人、监票人。 （七）与会股东及股东代表对上述议案逐一进行表决，填写表决票。 （八）计票人、监票人收集选票并统计表决结果。 （九）会议主持人宣读会议决议，相关人员签署文件。 （十）见证律师宣读法律意见书。 （十一）会议主持人宣布会议圆满结束，会议闭幕。 第三部分 2025年第一次临时股东会会议议案 议案一： 广东富信科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 各位股东及与会代表： 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的原监事会相关职权，《广东富信科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《广东富信科技股份有限公司章程》的部分条款进行修订。 具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2025-045广东富信科技股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞并制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）。 本议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，现请各位股东及与会代表审议。 广东富信科技股份有限公司 董事会 2025年11月14日 议案二： 广东富信科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的议案 各位股东及与会代表： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合《广东富信科技股份有限公司章程》修订情况及公司实际情况，公司制定和修订了相关治理制度。 具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《2025-045广东富信科技股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞并制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045），以及修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《累积投票实施细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东及与会代表审议。 广东富信科技股份有限公司 董事会 2025年11月14日 中财网
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