澳华内镜(688212):2025年第三次临时股东大会会议资料

时间：2025年11月06日 16:21:03 中财网

原标题:澳华内镜:2025年第三次临时股东大会会议资料

证券简称：澳华内镜 证券代码：688212上海澳华内镜股份有限公司
2025年第三次临时股东大会
会议资料
二零二五年十一月
上海澳华内镜股份有限公司
会议资料目录
2025年第三次临时股东大会会议须知......................................................................................1
2025年第三次临时股东大会会议议程......................................................................................3
《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》.....................................................................4
2025年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》《上海澳华内镜股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2025年第三次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2025年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海澳华内镜股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-066）。

2025年第三次临时股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开时间：2025年11月14日（周五）14:30
召开地点：上海市闵行区光中路133弄66号澳华内镜大厦十楼会议室
会议召集人：上海澳华内镜股份有限公司董事会
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月14日至2025年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

四、现场会议议程
(一)参会人员签到，股东进行登记
(二)主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
(三)介绍本次股东大会会议须知及会议议程
(四)推举本次会议计票、监票人员
(五)逐项审议各项议案
(六)与会股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
(七)与会股东对各项议案投票表决
(八)休会（统计现场表决结果）
(九)复会，宣布现场会议表决结果
(十)见证律师宣读法律意见书
(十一)与会人员签署会议记录等相关文件
(十二)宣布现场会议结束
议案1：
《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代理人：
根据公司实际业务开展情况，公司计划在原有经营范围的基础上增加部分经营范围表述，具体情况如下：

序号	调整前	调整后
1	公司的经营范围：许可项目：第二类医 疗器械生产；第三类医疗器械生产；第 三类医疗器械经营。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）一般项目：第一类医 疗器械生产；第一类医疗器械销售；第 二类医疗器械销售；销售自产产品，机 械设备及相关零配件、原辅材料、以及 仪器仪表、计算机、汽保设备的批发、 进出口、佣金代理（拍卖除外）；从事工 业内窥镜生产（限分支机构经营），销售 自产产品，以及上述业务的相关配套服 务；从事第一类、第二类、第三类医疗 器械科技领域内的技术开发、技术服务。 （不涉及国营贸易管理商品，涉及配额 许可证管理、专项规定管理的商品按照 国家有关规定办理）。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）。	公司的经营范围：许可项目：第二类医疗 器械生产；第三类医疗器械生产；第三类 医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）一般项目：第一类医疗器械生产； 第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销 售；销售自产产品，机械设备及相关零配 件、原辅材料、以及仪器仪表、计算机、 汽保设备的批发、进出口、佣金代理（拍 卖除外）；从事工业内窥镜生产（限分支机 构经营），销售自产产品，以及上述业务的 相关配套服务；从事第一类、第二类、第 三类医疗器械科技领域内的技术开发、技 术服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及 配额许可证管理、专项规定管理的商品按 照国家有关规定办理）；计算机软硬件及辅 助设备批发；电子产品销售。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）。

二、修订《公司章程》的情况
根据上述经营范围调整事项，以及相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司拟对《上海澳华内镜股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第十三条经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医 疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准	第十三条经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医 疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：第一类医 疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类 医疗器械销售；销售自产产品，机械设备及 相关零配件、原辅材料、以及仪器仪表、计 算机、汽保设备的批发、进出口、佣金代理 （拍卖除外）；从事工业内窥镜生产（限分 支机构经营），销售自产产品，以及上述业 务的相关配套服务；从事第一类、第二类、 第三类医疗器械科技领域内的技术开发、技 术服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及 配额许可证管理、专项规定管理的商品按照 国家有关规定办理）。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	文件或许可证件为准）一般项目：第一类医 疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类 医疗器械销售；销售自产产品，机械设备及 相关零配件、原辅材料、以及仪器仪表、计 算机、汽保设备的批发、进出口、佣金代理 （拍卖除外）；从事工业内窥镜生产（限分 支机构经营），销售自产产品，以及上述业 务的相关配套服务；从事第一类、第二类、 第三类医疗器械科技领域内的技术开发、技 术服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及 配额许可证管理、专项规定管理的商品按照 国家有关规定办理）；计算机软硬件及辅助 设备批发；电子产品销售。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述调整经营范围及《公司章程》修订等变更事项，最终以工商登记机关核准的内容为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及相关授权委托人办理工商变更登记、备案等相关事宜。

具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海澳华内镜股份有限公司关于调整经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-065）。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现将此议案提交股东大会审议。

上海澳华内镜股份有限公司董事会
2025年11月14日