中简科技(300777):第三届董事会第二十九次会议决议
中简科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月2 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十九次会议的通知，会议于2025年11月5日上午以现场会议结合通讯方式召开。本次会 议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长杨永 岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于拟清算注销控股子公司暨关联交易的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议及第三 届董事会独立董事第十次专门会议审议通过。 表决结果：关联方履行回避表决程序，董事杨永岗、温月芳回避 表决，6票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 三、备查文件 1.公司第三届董事会第二十九次会议决议； 2.公司第三届董事会独立董事第十次专门会议决议； 3.公司第三届董事会审计委员会第十九次会议决议。 特此公告。 中简科技股份有限公司董事会 2025年11月6日 中财网
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