京能置业(600791):京能置业股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料
二零二五年第三次临时股东会 会议材料 二○二五年十一月二十日
京能置业股份有限公司 关于聘请2025年度审计机构的议案 各位股东： 京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关制度 选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机 构，负责为公司提供2025年度财务报表、内部控制审计服务并出 具审计报告；根据审计情况，结合各层面监管需求出具公司关于 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项报告、关于 营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额的说明专项核查报告 以及其他上市公司年度信披要求或上级监管要求的各类报告；为 公司2026年融资业务提供会计核算相关咨询服务并根据公司需 求出具相关报告，为公司融资业务提供监管需求的审计会计期间 的相关报告及其他相关资料（包括但不限于事务所资质证书、营 业执照、不存在涉贿情况的专项说明），为公司年度决算填报提 供协助及审核服务。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于
近三年，立信因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、 监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业 人员131名。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人：李萌，2007年成为注册会计师，2009年开始起 从事上市公司审计，2019年开始在立信执业，近三年签署上市公 司审计报告2份。 项目质量控制：田伟，2009年成为注册会计师，2009年开 始从事上市公司审计，2018年开始在立信执业；近三年签署上市 公司审计报告2份。近三年复核上市公司审计报告10份。 2、项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾 因执业行为受到刑事处罚，未曾受到证监会及其派出机构、行业 主管部门的行政处罚、监督管理措施，未曾受到证券交易场所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。 二、审计收费 本期审计费用96.00万元（其中：2025年度的财务报表审计 费用68.00万元，财务报告内部控制的有效性审计21.00万元，年 度其他审计鉴证服务7.00万元）。 三、结论及建议 现将本议案向各位股东或者股东代表予以汇报，本议案已经 公司第十届董事会第七次临时会议审议通过。 建议股东会同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司2025年度财务审计机构，为公司提供2025年度的以下 服务：1.财务报表、内部控制审计服务；2.年度其他审计鉴证服 务，并出具相关专业报告；3.为公司融资业务提供咨询及监管所 需相关材料；4.提供决算填报协助及审核服务。本期审计费用96.00 万元。 京能置业股份有限公司 董事会 2025年11月20日 中财网
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