歌华有线(600037):歌华有线第七届董事会第十四次会议决议
北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东大会 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十四次会议通知于2025年10月31日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出。会议于2025年11月6日（星期四）以通讯方式召开，本次会议应到董事15人，实到董事15人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用电子邮件或其他电子通讯的方式进行表决。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下议案： （一）《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分相关治理制度的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分相关治理制度的公告》（公告编号：临2025-046）。 议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。 （二）《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 公司拟定于2025年11月24日（星期一）14：30在本公司三层第九会议室召开2025年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-047）。 议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会 2025年11月7日 中财网
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