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协创数据(300857):2025年第八次临时股东会决议
| 时间：2025年11月06日 21:25:41 中财网 |
协创数据技术股份有限公司
2025年第八次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
本次股东会无否决议案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月6日（星期四）14:30
（2）网络投票起止时间：2025年11月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025
年11月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月6日9:15至
15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀
华创建大厦1座12层1209号房会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长耿康铭先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《协创数据技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计323人，代表有
表决权的股份总数为133,284,384股，占公司有表决权股份总数的
38.5081％。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表6人，代表有表
决权的股份总数为127,994,409股，占公司有表决权股份总数的
36.9797％。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东317人，代表有表决权的股
份总数为5,289,975股，占公司有表决权股份总数的1.5284％。
2、中小股东出席的总体情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授
权代表321人，代表有表决权的股份总数为5,353,155股，占公司有表决权股份总数的1.5466％。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的中小股东及股东授权代表4人，代表
有表决权的股份总数为63,180股，占公司有表决权股份总数的
0.0183％。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的中小股东317人，代表有表决权
的股份总数为5,289,975股，占公司有表决权股份总数的1.5284％。
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式进
行了表决，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司购买资产的议案》
总表决情况：同意133,241,504股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的99.9678％；反对26,000股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0195％；弃权16,880股（其中，因未投票默认
弃权1,880股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127％。
中小股东总表决情况：同意5,310,275股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的99.1990％；反对26,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4857％；弃权16,880
股（其中，因未投票默认弃权1,880股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3153％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理
人所持表决权的2/3以上通过。
（二）审议通过了《关于公司及子公司2025年度新增向银行等
金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》
总表决情况：同意132,065,516股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的99.0855％；反对1,198,788股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8994％；弃权20,080股（其中，因未投票默
认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0151％。
中小股东总表决情况：同意4,134,287股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的77.2308％；反对1,198,788股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.3940％；弃权
20,080股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.3751％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理
人所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东信达律师事务所
律师姓名：杨尚东、赖凌云
结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《协创数据技术股份有限公司2025年第八次临时股东会决议》合法、有效。
四、备查文件
（一）协创数据技术股份有限公司2025年第八次临时股东会决议；
（二）广东信达律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2025
年第八次临时股东会法律意见书。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2025年11月6日
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