大智慧(601519):2025年第三次临时股东大会决议

时间：2025年11月06日 21:30:53 中财网

原标题:大智慧:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2025-078
上海大智慧股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月6日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路889号上海
红塔豪华精选酒店2楼莫扎特厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,607
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	926,169,516
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 权股份总数的比例（%）	46.5608

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，
以现场会议的方式召开，投票采用现场投票与网络投票相结合的方式。

会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会,其他高级管理
人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
1.01	关于补选公司董事 的议案	912,545,143	98.5290	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	关于补选公 司董事的议 案	104,145,279	88.4313	-	-	-	-

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案采用累积投票制进行表决，申睿波先生当选为公司第五
届非独立董事。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：吴焕焕程思琦
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大
会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会
2025年11月7日