大丰实业(603081):浙江大丰实业股份有限公司关于2025年第一次临时股东会增加临时提案
浙江大丰实业股份有限公司 关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年第一次临时股东会 2. 股东会召开日期：2025年11月18日 3. 股权登记日
1. 提案人：丰华 2. 提案程序说明 公司已于2025年10月30日公告了股东会召开通知，单独持有23.20%股份的股东丰华先生，在2025年11月5日提出临时提案并书面提交股东会召集人。 股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司董事会收到控股股东丰华先生《关于在浙江大丰实业股份有限公司2025年第一次临时股东会上增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于补选第四届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年第一次临时股东会审议。 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》已经公司2025年10月29日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过。相关公告于2025年10月30日刊登在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、 除了上述增加临时提案外，于2025年10月30日公告的原股东会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年11月18日14点00分 召开地点：浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼207会议室( ) 二网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年11月18日 至2025年11月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 (三)股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 (四)股东会议案和投票股东类型
议案1已经2025年10月29日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。 具体内容详见公司于2025年10月30日刊登于指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.01 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 浙江大丰实业股份有限公司董事会 2025年11月7日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件：授权委托书 授权委托书 浙江大丰实业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18 附件：授权委托书 授权委托书 浙江大丰实业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
 |