山河药辅(300452):2025年第二次临时股东会决议
债券代码:123199 债券简称:山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东会以现场投票结合网络投票方式进行。 二、会议召开和出席情况 1．现场会议召开时间：2025年11月6日（星期四）下午15:00 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年11月6日上午9:15—9：25，9：30—11:30和 下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年11月6日上午9:15至2025年11月6日下午15:00期间的任意时间。 3．股权登记日：2025年10月31日。 4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2 号公司三楼会议室 5．会议召集人：公司董事会 6．会议主持人：代理董事长宋道才先生 7．出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共185人，代 表公司股份70,577,590股，占公司有表决权股份总数的30.3397%。 其中：出席现场会议的股东及授权代表7人，代表股份64,138,581 股，占公司有表决权股份总数的 27.5717%；参加网络投票的股东 178人，代表股份6,439,009股，占公司有表决权股份总数的 2.7680%。 8．公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次 股东会。 9．本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽 山河药用辅料股份有限公司章程》的规定。 三、议案审议表决情况 本次股东会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议： 1、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。 该议案的表决结果为：同意 70,081,070股，占出席会议有表决 权股份总数的99.2965%；反对407,690股，占出席会议有表决权股 份总数的0.5776%；弃权88,830股，占出席会议有表决权股份总数 的0.1259%。 根据上述表决结果，同意吴长虹女士当选公司第六届董事会非独 立董事。 四、律师出具的法律意见 安徽天禾律师事务所杨帆、王林律师出席了本次股东会，进行现 场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。 五、备查文件 1．安徽山河药用辅料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议； 2．安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽山河药用辅料股份有限公 司2025年第二次临时股东会召开的法律意见书》。 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 2025年11月6日 中财网
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