并行科技(920493):第四届董事会第一次临时会议决议
北京并行科技股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 11月 5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 11月 5日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈健先生 6.会议列席人员：公司有关高级管理人员列席会议 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已经 2025年第四次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，选举陈健先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-132）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已经 2025年第四次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会，现换届选举第四届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》相关规定，董事会选举李晓静女士、范小华女士、吕智先生为第四届董事会审计委员会委员，其中，会计专业人士独立董事李晓静女士为召集人。 本议案逐项审议并表决： 2-1．审议《关于选举李晓静女士为公司第四届董事会审计委员会委员（召集人）的议案》 2-2．审议《关于选举范小华女士为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》 2-3．审议《关于选举吕智先生为公司第四届董事会审计委员会委员的议案》 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《关于董事会审计委员会换届的公告》（公告编号：2025-133）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，拟聘任陈健先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-132）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 公司于同日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，独立董事陈文光先生、李晓静女士、范小华女士对本项议案发表了同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，拟聘任贺玲女士、乔楠先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本议案逐项审议并表决： 4-1．审议《关于聘任贺玲女士为公司副总经理的议案》 4-2．审议《关于聘任乔楠先生为公司副总经理的议案》 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-132）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 独立董事陈文光先生、李晓静女士、范小华女士在第四届董事会第一次独立董事专门会议中对本项议案发表了同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，拟聘任师健伟先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-132）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 独立董事陈文光先生、李晓静女士、范小华女士在第四届董事会第一次独立董事专门会议中对本项议案发表了同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，拟聘任乔楠先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-132）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 公司于同日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，审计委员会委员李晓静女士、范小华女士、吕智先生对本项议案发表了同意的意见。 独立董事陈文光先生、李晓静女士、范小华女士在第四届董事会第一次独立董事专门会议中对本项议案发表了同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》《信息披露事务管理制度》，公司拟聘任孙兴亚先生为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-132）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （八）审议通过《关于公司拟为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足公司战略规划和业务发展的资金需要，公司拟对全资子公司青岛并行科技有限公司向中国银行股份有限公司青岛崂山支行申请固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 8,000万元，具体担保内容、期限、担保范围以公司与银行签订的相关保证合同约定为准。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《提供担保的公告》（公告编号：2025-134）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 公司保荐机构中金公司出具核查意见，对公司本次为全资子公司提供担保事项无异议。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《中国国际金融股份有限公司关于北京并行科技股份有限公司向全资子公司提供担保事项的核查意见》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《北京并行科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》； （二）《北京并行科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次独立董事专门会议审议事项的核查意见》； （三）《北京并行科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》； （四）《北京并行科技股份有限公司董事会审计委员会关于第四届董事会审计委员会第一次会议审议事项的核查意见》； （五）《北京并行科技股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议》； （六）《中国国际金融股份有限公司关于北京并行科技股份有限公司向全资子公司提供担保事项的核查意见》； （七）公司拟与中国银行股份有限公司青岛崂山支行签订的保证合同。 北京并行科技股份有限公司 董事会 2025年 11月 6日 中财网
 |