银禧科技(300221):2025年第三次临时股东大会决议
广东银禧科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情况，存在审议未通过议案的情况，议案二《关于修订＜公司章程＞的议案》，议案三《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，议案四《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》未获通过。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况： 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2025年11月6日下午15:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月6日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年11月6日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室） 3、召集人：广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）第六届董事会。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、主持人：董事长谭文钊先生。 6、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： （1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表% 有表决权的股份16,387,342股，占公司有表决权股份总数的3.4590 。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0%。 （2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共417人，代表有表决权的股份73,946,196股，占公司有表决权股份总数的15.6085%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共417人，代表有表决权的股份73,946,196股，占公司股份总数的15.6085%。 2、公司全体董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。 三、议案审议表决结果 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议了以下议案： 1、《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 总表决情况： 同意58,019,638股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的64.2282%；7,875,200 8.7179% 反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ；弃权 24,438,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的27.0539%。 中小股东总表决情况： 同意41,632,296股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.3008%；反对7,875,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数10.6499% 24,438,700 的 ；弃权 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的33.0493%。 本议案获得通过。 2、《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意24,002,038股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.5705%；反对65,852,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的72.8988%；弃权479,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5307%。 中小股东总表决情况： 7,614,696 同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2976%；反对65,852,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0541%；弃权479,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6483%。 本议案未获得通过。 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 总表决情况： 同意23,977,538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.5433%；反对65,146,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的72.1174%；弃权1,209,800 1.3393% 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 。 中小股东总表决情况： 同意7,590,196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2645%；反对65,146,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0995%；弃权1,209,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总1.6361% 数的 。 本议案未获得通过。 4、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 总表决情况： 57,192,638 63.3127% 同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ； 反对7,012,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.7632%；弃权26,128,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的28.9240%。 中小股东总表决情况： 同意40,805,296股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.1824% 7,012,800 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的9.4837%；弃权26,128,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.3339%。 本议案未获得通过。 5、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 总表决情况： 同意57,374,338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的63.5139%；反对6,428,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.1160%；弃权26,531,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的29.3702%。 中小股东总表决情况： 同意40,986,996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.4281%；反对6,428,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6929%；弃权26,531,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.8789%。 本议案获得通过。 6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 总表决情况： 同意60,588,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的67.0719%；6,235,600 6.9029% 反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ；弃权 23,509,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.0252%。 中小股东总表决情况： 同意44,201,096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.7747%；反对6,235,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数8.4326% 23,509,500 的 ；弃权 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的31.7927%。 本议案获得通过。 7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况： 同意59,825,938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的66.2278％；反对6,674,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.3887％；弃权23,833,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.3834％。 中小股东总表决情况： 43,438,596 同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.7435％；反对6,674,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0262％；弃权23,833,100股（其中，因未投票默认弃权16,167,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.2303％。 本议案获得通过。 8、《关于修订<董事、高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》 总表决情况： 同意57,600,538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的63.7643%；反对6,220,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.8865%；弃权26,512,200 29.3492% 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 。 中小股东总表决情况： 同意41,213,196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.7340%；反对6,220,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4126%；弃权26,512,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总35.8534% 数的 。 本议案获得通过。 9、《关于修订<累积投票管理制度>的议案》 总表决情况： 57,443,538 63.5905% 同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ； 反对6,240,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.9080%；弃权26,649,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的29.5016%。 中小股东总表决情况： 同意41,056,196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.5217% 6,240,200 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的8.4388%；弃权26,649,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.0394%。 本议案获得通过。 10、《关于修订<网络投票管理制度>的议案》 总表决情况： 同意56,991,938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的63.0906%；反对6,485,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.1797%；弃权26,855,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的29.7297%。 中小股东总表决情况： 同意40,604,596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.9110%；反对6,485,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7708%；弃权26,855,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.3182%。 本议案获得通过。 11、《关于修订<融资管理制度>的议案》 总表决情况： 同意56,974,938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的63.0717%；6,476,100 7.1691% 反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ；弃权 26,882,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的29.7592%。 中小股东总表决情况： 同意40,587,596股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.8880%；反对6,476,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数8.7579% 26,882,500 的 ；弃权 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的36.3541%。 本议案获得通过。 12、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 总表决情况： 同意57,703,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的63.8786%；反对6,195,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.8583%；弃权26,434,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的29.2631%。 中小股东总表决情况： 41,316,496 同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.8737%；反对6,195,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3781%；弃权26,434,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.7482%。 本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所 2、见证律师姓名：袁月云、付雄狮 3、结论性意见：银禧科技本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 五、备查文件 1、《广东银禧科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议》；2、《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 董事会 2025年11月6日 中财网
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