朗鸿科技(920395):第四届董事会第十二次会议决议
杭州朗鸿科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 11月 4日 2.会议召开地点：公司 1号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 31日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长忻宏先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024年股票期权激励计划行权价格及股票期权数量的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及股票期权数量的公告》（公告编号：2025-100）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 董事吴勇、易海根为关联董事，已回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于 2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-101）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 董事吴勇、易海根为关联董事，已回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-102）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 董事吴勇、易海根为关联董事，已回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《杭州朗鸿科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。 杭州朗鸿科技股份有限公司 董事会 2025年 11月 6日 中财网
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