精工科技(002006):北京市星河律师事务所关于浙江精工集成科技股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会的法律意见书
关 于 浙江精工集成科技股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江精工集成科技股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称贵公司）的委托，就贵公司召开2025年第二次临时股东大会（以下简称本次会议）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《浙江精工集成科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次会议。本所律师见证了本次会议的召开全部过程，并对与本次会议召开有关的文件和事实进行了核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次会议公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次会议出具法律意见如下： 一、关于本次会议的召集和召开程序 2025年10月13日，贵公司召开第九届董事会第十次会议，决定于2025年11月6日召集本次会议。 2025年10月15日，贵公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《浙江精工集成科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，列明了召开本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记方法等内容。 2025年11月6日上午10：00，本次会议现场会议如期召开，会议由贵公司董事长孙国君先生主持，本所律师列席并见证了本次会议的召开过程。 经本所律师核查，贵公司本次会议现场会议召开的实际时间、地点和审议内容与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容一致。 本所律师核查后认为，本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。 二、关于出席本次会议人员、召集人的资格 本次会议由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 1、根据股东登记表，出席本次会议现场会议的股东或其代理人共计2人，所持有表决权的股份数量为137,002,400股，占公司有表决权股份总数的26.743%。贵公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师列席了本次会议。 经本所律师核查，出席本次会议现场会议的股东名称/姓名、持股数量与截止2025年11月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的有关内容一致；出席本次会议现场会议的股东及股东代理人的资格符合有关法律及公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。 2、根据深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共315名，所持有表决权的股份数量为3,895,069股,占公司有表决权股份总数的0.760%。 本所律师核查后认为，出席本次会议的人员、会议召集人符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。 三、关于本次会议的表决程序、结果 根据《浙江精工集成科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，列入本次会议审议议程的议案共有12项，分别为： 1.审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》； 2.审议《关于修订<股东会议事规则>议案》； 3.审议《关于修订<董事会议事规则>议案》； 4.审议《关于修订<独立董事制度>议案》； 5.审议《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>议案》； 6.审议《关于修订<关联交易管理制度>议案》； 7.审议《关于修订<风险投资管理制度>议案》； 8.审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》； 9.审议《关于修订<募集资金管理办法>议案》； 10.审议《关于修订<累积投票制实施细则>议案》； 11.审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>议案》； 12.审议《关于继续为全资子公司浙江精工领航科技有限公司提供融资担保的议案》。 上述议案以及表决结果情况具体如下： 1.审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 该议案的表决结果为：赞成股138,953,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.620%；反对股1,910,369股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数1.356%；弃权股34,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.024%。 其中，中小股东表决结果为：赞成股9,450,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的82.936%；反对股1,910,369股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数16.765%；弃权股34,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.299%。 2.审议《关于修订<股东会议事规则>议案》 该议案的表决结果为：赞成股140,818,266股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.944%；反对股43,403股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.031%；弃权股35,800股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.025%。 其中，中小股东表决结果为：赞成股11,315,866股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.305%；反对股43,403股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.381%；弃权股35,800股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.314%。 3.审议《关于修订<董事会议事规则>议案》 该议案的表决结果为：赞成股138,980,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.639%；反对股1,881,169股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数1.335%；弃权股36,000股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.026%。 其中，中小股东表决结果为：赞成股9,477,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的83.175%；反对股1,881,169股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数16.509%；弃权股36,000股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.316%。 4.审议《关于修订<独立董事制度>议案》 该议案的表决结果为：赞成股140,818,166股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.944%；反对股43,503股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.031%；弃权股35,800股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.025%。 其中，中小股东表决结果为：赞成股11,315,766股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.304%；反对股43,503股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.382%；弃权股35,800股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.314%。 5.审议《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>议案》 该议案的表决结果为：赞成股140,811,966股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.939%；反对股43,403股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.031%；弃权股42,100股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.030%。 其中，中小股东表决结果为：赞成股11,309,566股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.250%；反对股43,403股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.381%；弃权股42,100股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.369%。 6.审议《关于修订<关联交易管理制度>议案》 该议案的表决结果为：赞成股140,806,966股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.936%；反对股43,503股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.031%；弃权股47,000股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.033%。 其中，中小股东表决结果为：赞成股11,304,566股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.206%；反对股43,503股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.382%；弃权股47,000股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.412%。 7.审议《关于修订<风险投资管理制度>议案》 该议案的表决结果为：赞成股140,817,466股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.943%；反对股43,503股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.031%；弃权股36,500股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.026%。 其中，中小股东表决结果为：赞成股11,315,066股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.298%；反对股43,503股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.382%；弃权股36,500股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.320%。 8.审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》 该议案的表决结果为：赞成股140,794,866股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.927%；反对股57,203股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.041%；弃权股45,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.032%。 其中，中小股东表决结果为：赞成股11,292,466股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.100%；反对股57,203股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.502%；弃权股45,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.398%。 9.审议《关于修订<募集资金管理办法>议案》 该议案的表决结果为：赞成股140,812,766股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.940%；反对股43,503股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.031%；弃权股41,200股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.029%。 其中，中小股东表决结果为：赞成股11,310,366股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.257%；反对股43,503股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.382%；弃权股41,200股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.362%。 10.审议《关于修订<累积投票制实施细则>议案》 该议案的表决结果为：赞成股140,814,566股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.941%；反对股43,403股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.031%；弃权股39,500股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.028%。 其中，中小股东表决结果为：赞成股11,312,166股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.272%；反对股43,403股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.381%；弃权股39,500股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.347%。 11.审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>议案》 该议案的表决结果为：赞成股138,980,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的98.639%；反对股1,881,169股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数1.335%；弃权股36,300股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.026%。 其中，中小股东表决结果为：赞成股9,477,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的83.173%；反对股1,881,169股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数16.509%；弃权股36,300股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.319%。 12.审议《关于继续为全资子公司浙江精工领航科技有限公司提供融资担保的议案》 该议案的表决结果为：赞成股140,814,166股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.941%；反对股45,603股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.032%；弃权股37,700股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.027%。 其中，中小股东表决结果为：赞成股11,311,766股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.269%；反对股45,603股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0.400%；弃权股37,700股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.331%。 本次会议对上述议案采取现场投票和网络投票两种方式进行表决；出席本次会议现场会议的股东及股东代表对列入审议议程的议案进行了审议，并在由本次会议推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定的时间内通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决；本次会议审议的上述议案对中小投资者进行了单独计票；除上述议案1、议案2、议案3为特别决议事项，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过外，本次会议审议的其他议案均为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 本所律师核查后认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、结论性意见 综上所述，本所律师认为，浙江精工集成科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。 【以下无正文】 【本页无正文，专用于《北京市星河律师事务所关于浙江精工集成科技股份有限公司召开2025年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页】 北京市星河律师事务所 经办律师： 刘 磊 负责人： 庄 涛 柳伟伟 签署日期：2025年11月6日 中财网
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