大连重工(002204):2025年第三次临时股东会决议
大连华锐重工集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有出现否决议案的情形。 2.本次会议没有出现涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 1.召开时间： 现场会议召开时间为：2025年11月6日16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2025年11月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月6日 9:15至15:00。 2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西 岗区八一路169号）。 3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长孟伟先生因其他公务未出席本次会议，本次 会议由公司过半数董事推举的董事陆朝昌先生主持。 6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。 二、会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东代表人共642人，代表有效表决权的 股份总数为1,122,795,126股，占公司总股本1,931,370,032股的 58.1346%。 其中： 1.出席现场股东会议的股东及股东代表共1人，代表有效表决权 的股份总数为1,070,526,955股，占公司股份总数的55.4284%。 2.通过网络投票的股东和股东代表共641人，代表有效表决权的 股份总数为52,268,171股，占公司股份总数的2.7063％。 公司部分董事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务 所律师出席了本次会议，对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 三、提案审议和表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对《关 于续聘2025年度审计机构的议案》进行了表决，具体表决情况及结果如下： 表决结果：同意1,116,399,326股，占出席会议的股东及股东代表 所持有效表决权总数的99.4304%；反对1,952,100股，占出席会议的 股东及股东代表所持有效表决权总数的0.1739%；弃权4,443,700股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.3958%。 其中，中小股东表决结果为：同意45,872,371股，占出席会议中 小股东所持股份的87.7635％；反对1,952,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.7348％；弃权4,443,700股，占出席会议中小股东所 持股份的8.5017％。 本议案获有效通过。 四、律师出具的法律意见书 1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所 2.律师姓名：包敬欣、刘翠梅 3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合五、备查文件 1.大连华锐重工集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会 议决议； 2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司2025 年第三次临时股东会的法律意见书。 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 董事会 2025年11月7日 中财网
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