恒锋工具(300488):召开2025年第一次临时股东大会的通知
债券代码：123239 债券简称：锋工转债 恒锋工具股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月25日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月25日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月19日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2025年11月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）（2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司科创大楼十楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表
3、上述提案1.00、提案2.01、提案2.02属于特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的三分之二以上表决通过；提案2.00包含子提案，需逐项表决。 4、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：1.单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；2.持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记，并请致电公司证券部以确认公司已收到登记资料。 （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。 （3）异地股东可以采用书面信函或邮件方式办理登记，不接受电话登记。信函或邮件方式以2025年11月21日下午16:00时前到达本公司为准，信函邮寄地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号恒锋工具股份有限公司证券部，邮编：314300。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第一次临时股东大会”字样。（股东参会登记表见附件三）。 2、登记时间：2025年11月21日（9:00—11:30、13:00—16:00）。 3、登记地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司科创大楼二楼证券部办公室。 4、会议联系方式： 联系人：胡金秋 电话：0573-86169505 传真：0573-86122456 邮箱：pr@esttools.com 5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。 6、其他：本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、恒锋工具股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 恒锋工具股份有限公司 董事会 2025年11月07日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序 1、投票代码：“350488”。 2、投票简称：“恒锋投票”。 3、填报表决意见： 本次股东大会不涉及累积投票提案。 对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月25日（现场会议召开当日）9:15-15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托 女士/先生代表本人/本单位出席恒锋工具股份有限公司2025附件二： 授权委托书 兹全权委托 女士/先生代表本人/本单位出席恒锋工具股份有限公司2025
注： 1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字； 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。 附件三： 恒锋工具股份有限公司 2025年第一次临时股东大会股东参会登记表 恒锋工具股份有限公司: 截至2025年11月19日15:00交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：300488），现登记参加2025年第一次临时股东大会。
1、已填妥及签署的股东参会登记表，应于2025年11月21日下午16:00之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；2、上述股东参会登记表的剪报、复印件均有效。 中财网
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