新 希 望(000876):与央企基金和欠发达基金共同设立合资公司并由其购买和新设孙公司
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转2 新希望六和股份有限公司 关于与央企基金和欠发达基金共同设立合资公司 并由其购买和新设孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月 5日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于与央企基金 和欠发达基金共同设立合资公司并由其购买和新设孙公司的议案》，现将相关情况公告如下： 一、交易概述 1、基本情况 为积极响应国家乡村振兴战略号召，聚焦重点帮扶区域农业产 业发展，有效促进农民增收和区域经济可持续发展，实现社会价值 与经济效益共赢。公司拟与中央企业乡村产业投资基金股份有限公 司（以下简称“央企基金”）、欠发达地区产业发展基金有限公司（以下简称“欠发达基金”）共同投资成立新六创益乡村发展有限公司 （暂定名，以最终核准名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本总额287,000万元，其中，公司以货币出资210,000万 元，占比73.17%；央企基金以货币出资70,000万元，占比24.39%； 欠发达基金以货币出资7,000万元，占比2.44%。合资公司成立后， 将收购公司全资孙公司白银新希望农牧科技有限公司（以下简称 “白银新希望”）及盘州新六农牧发展有限公司（以下简称“盘州 新六”）和公司控股孙公司关岭新牧养殖有限公司（以下简称“关 岭新牧”）100%的股权。此外，合资公司还将在重点帮扶区域独资 新设十六家子公司用于生猪养殖，新设子公司以“企业+农户”放 养模式为主，不增加公司与行业的生猪产能。 本次设立合资公司，及合资公司收购和新设孙公司并签署《关 于新六创益乡村发展有限公司（暂定名）之股东协议》等事项，不 会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 2、董事会审议情况 2025年11月5日，公司召开第十届董事会第八次会议，9名董事 全票审议通过了《关于与央企基金和欠发达基金共同设立合资公司 并由其购买和新设孙公司的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作（2025年修订）》及公司《章程》的相关规定，本议案经本次董 事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。本次交易尚需通过交 易对手方主管单位的审批。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》相关规 定，本次成立合资公司事项不构成关联交易，也未构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立合资公司的情况 （一）交易对手方的情况 1、合资对方一 公司名称：中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 注册地址：北京市西城区广安门外南滨河路1号高新大厦10 层1007室 企业性质：其他股份有限公司（非上市） 法定代表人：李樱 注册资本：3,329,439.2279万元 经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金 管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事 经营活动）。 营业期限：2016-10-24至2031-10-23 主要股东：国家开发投资集团有限公司、国家电网有限公司、 中国石油化工集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国建 筑集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司等 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会 经查询，中央企业乡村产业投资基金股份有限公司不属于“失 信被执行人”。 2、合资对方二 公司名称：欠发达地区产业发展基金有限公司 注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼建威大厦15层 16、17、18号 企业性质：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：董妍 注册资本：280,000万元 经营范围：欠发达地区的种植业、养殖业、农副产品加工业、 旅游业、林业、清洁能源、节能环保、现代物流、高新科技、文化 创意、健康医疗、资源的投资；投资咨询和投资管理。 营业期限：2014-06-06至无固定期限 主要股东：中国烟草总公司、国家开发投资集团有限公司、财 政部 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会 经查询，欠发达地区产业发展基金有限公司不属于“失信被执 行人”。 其他说明：上述交易对手方与公司及公司前十名股东之间不存 在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面任何可能造成公司对 其利益倾斜的其他关系。 （二）合资公司的基本情况 公司名称：新六创益乡村发展有限公司（暂定名，以市场监督 管理部门最终核名为准）。 法定代表人：由董事长担任 公司类型：有限责任公司 注册地：福建省龙岩市武平县武平工业园区工业大道11号（省 级科技孵化器一期）创业楼315房间 经营范围：许可项目：牲畜饲养；饲料生产；牲畜屠宰；食品 销售；食品生产；兽药经营；道路货物运输（不含危险货物）；肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货 物进出口；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料 销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）经营范围以市场监督管理部门最终登记的范围为准。 经营期限：长期，自公司企业法人营业执照首次签发之日起算。 注册资本、出资时间、出资形式：合资公司注册资本为人民币 287,000万元（大写：贰拾捌亿柒千万元整），其中：公司以货币出 资210,000万元（大写：贰拾壹亿元整）、央企基金以货币出资70,000万元（大写：柒亿元整）、欠发达基金以货币出资7,000万元（大写：柒千万元整），合资公司设立时的股权结构如下：
（三）合资协议的主要内容 1、合资公司的经营目的 司将通过收购公司现有孙公司，或新设其放养子公司的方式在甘肃 白银市靖远区、贵州安顺市关岭区等20个国家乡村振兴重点帮扶县 对接公司生猪养殖产业，通过“一体化养殖”和“公司+农户”放养 模式，带动当地劳动就业以及联农带农促进农民增收。 2、合资公司的业务经营计划 自合资公司成立（即公司企业法人营业执照首次签发之日）且 各方股东全额完成实缴出资后60个工作日内，完成对公司全资或控 股的三家孙公司100%股权的收购；80个工作日内，在定点县独资新 设16家子公司，开展商品猪放养业务，按照“公司+农户”养殖模式 进行仔猪寄养育肥及其相关的经营活动。 3、合资公司的资金使用 合资公司应将不少于7.7亿元出资额仅用于与定点县生猪养殖 业务开展（包括猪舍升级改造、饲料购买、发放工资及代养费等）、定点县协助义务相关的事项。 4、合资公司的董事会设置 合资公司设董事会，董事会是股东会的执行机构。董事会由3名 董事组成，其中公司提名两名董事，央企基金提名一名董事。董事 长一名由公司从其推荐的董事中指定。 董事长及董事的任期为三年，期满后经连选可以连任。提名董 事的一方可以按需要随时更换其提名的董事。 各股东同意并保证采取一切相关行动，包括但不限于出席股东 会会议在股东会会议上投票赞成以及签署相关协议、由各股东促使 其推荐的董事出席董事会会议并在董事会会议上投票赞成等方式以 批准由相关股东按照本条提名的人士出任或解任公司的董事、董事 长。 5、合资公司的利润分配 公司每年利润优先用于弥补以前年度的亏损。公司依法提取法 定公积金、依股东会决议提取任意公积金后，各方有权按实缴的出 资比例分取红利，在符合法律法规且公司可分配利润达到2,000万元 时，公司应进行分红。 三、合资公司收购公司孙公司的情况 （一）拟收购标的情况 1、拟收购标的一 公司名称：白银新希望农牧科技有限公司 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：甘肃省白银市靖远县乌兰镇永新街8号 法定代表人：唐吉忠 注册资本：10,089万元 设立时间：2019-5-20 经营期限：2019-05-20至2049-05-19 统一社会信用代码：91620421MA72WPY35M 经营范围：种猪繁育、猪的饲养、收购及销售；种猪、猪苗、 饲料、兽药及疫苗的购销；生猪养殖技术推广服务；养殖科学研究 与试验发展；运输；进出口业务。 主要股东：北京新希望六和生物科技产业集团有限公司，持股 比例100%。 主要财务数据：
2、拟收购标的二 公司名称：关岭新牧养殖有限公司 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：贵州省安顺市关岭县顶云街道顶营司城垣城镇综合 体商业步行街52号 法定代表人：陈绩 注册资本：15,000万元 设立时间：2020年3月2日 经营期限：2020-03-02至永久 统一社会信用代码：91520424MA6JA57Y6C 经营范围：许可项目：家禽饲养；牲畜饲养；食品销售；活禽 路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）一般项目：牲畜销售；农副产品销售； 畜牧渔业饲料销售；肥料销售；初级农产品收购（除许可业务外， 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 主要股东：山东新希望六和集团有限公司，持股比例100%。 主要财务数据：
3、拟收购标的三 公司名称：盘州新六农牧发展有限公司 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：贵州省六盘水市盘州市旧营白族彝族苗族乡罗家田 村大水井 法定代表人：高胜年 设立时间：2020年6月11日 经营期限：2020-06-11至永久 统一社会信用代码：91520222MAAJPM0Q1Q 经营范围：农牧科技领域的技术开发、咨询、转让、推广；（以 下项目仅限取得许可的分支机构经营）生猪的养殖、销售；种猪繁 育、销售；饲料、兽药的销售；动物诊疗服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 主要股东：北京新希望六和生物科技产业集团有限公司，持股 比例100%。 主要财务数据：
（二）拟收购标的交易价格的确认 交易价格以交易前一个月月末各拟收购标的账面净资产值为 交易价格上限100万元；关岭新牧养殖有限公司交易价格上限200 万元；盘州新六农牧发展有限公司交易价格上限8,600万元。 四、合资公司拟设立其子公司的情况 合资公司成立后，将在16个国家乡村振兴重点帮扶县用其自 有资金独资设立16家子公司（即为公司的孙公司）。16家子公司将 对接公司现有生猪养殖产业，在定点县开展商品猪放养业务。16 个定点县及在各县拟设立的子公司名称（暂定）、拟注册资本等如 下表所示，最终公司名称与经营范围以市场监督管理部门审定和登 记的情况为准。
（一）对外投资的目的 公司与央企基金、欠发达基金共同设立合资公司，及合资公司 收购和新设孙公司后，公司将以该合资公司及相关孙公司为平台， 充分发挥央企和民企联动优势，激活重点帮扶区域的产业力量，通 过“一体化养殖”和“企业+农户”放养模式，带动区域产业发展， 提升农民收入，并为股东双方创造持续稳定收益。 （二）对外投资的风险及应对措施 本次交易尚需通过交易对手方主管单位的审批，仍存在不确定 性。本次签署合资协议，在执行过程中会受有关政策调整、宏观经 济影响、市场环境变化等因素影响，尚存在不确定性；公司将严格 按照法律法规要求履行审议程序，并及时履行信息披露义务,请投资 者注意投资风险，谨慎决策。 （三）对外投资对公司的影响 本次对外投资为公司引入了新的战略合作方，公司可以整合利 用合作方的优势，为公司长期可持续发展提供保障；有利于公司整 合行业存量资源，提高资产利用效率，降低运营成本，提升公司的 整体竞争力与盈利能力。本次投资使用自有资金，相关决策流程符 合有关法律、法规和公司《章程》的规定，表决程序合法、有效， 不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生 不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。对公司未来年 度经营业绩的影响需视双方后续各具体合作事项的推进和实施情况 而定。根据合资公司发展需要，如需公司提供融资担保，公司将按 照相关法律法规的要求进行审议披露。 六、备查文件 1、第十届董事会第八次会议决议 特此公告 新希望六和股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十一月七日 中财网
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