立中集团(300428):召开2025年第三次临时股东会的通知
债券代码：123212 债券简称：立中转债 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十三次会议审议通过，决定于2025年11月24日（星期一）召开2025年第三次临时股东会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开2025年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月24日（星期一）上午10:00； （2）网络投票时间：2025年11月24日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月24日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月24日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式 6、会议的股权登记日：2025年11月17日（星期一） 7、出席对象： （1）截至2025年11月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）本公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路948号公司会议室 二、会议审议事项
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记 2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年11月19日（上午 9:00—12:00，下午13:30—17:00）。 3、登记地点：河北省保定市七一东路948号公司会议室 4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。 6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年11月19日下午17:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。 7、会议联系方式： 地址：河北省保定市七一东路948号公司会议室 邮编：071000 联系人：李志国冯禹淇 电话：0312-5806816 传真：0312-5806515 会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第三十三次会议决议。 特此公告。 立中四通轻合金集团股份有限公司董事会 2025年11月6日 附件一： 立中四通轻合金集团股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：“350428” 2、投票简称：“立中投票” 3、填报表决意见 本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月24日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月24日现场股东会召开当日）上午9:15至下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 立中四通轻合金集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会参会股东登记表
1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照复印件并加盖公章。 2、委托他人出席会议的，尚需填写附件三《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。 附件三： 立中四通轻合金集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会授权委托书 兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位出席 附件三： 立中四通轻合金集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会授权委托书 兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位出席 贵公司2025年11月24日召开的2025年第三次临时股东会，代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公司2025年第三次临时股东会结束时止。 委托时间： 年月日 委托人对本次会议议案的表决意见如下：
授权委托书填写说明： 1、委托人为自然人股东的，需要股东本人签名。 2、委托人为法人股东的，需要股东法定代表人签字并加盖公章。 3、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效，受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。 4、受托人应按照股东会通知准备相应的登记材料，并在出席本次股东会时出示身份证和授权委托书原件。 5、授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东会结束时止。 中财网
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