晶科能源(688223):晶科能源关于2025年第二次临时股东会增加临时提案

时间：2025年11月06日 22:06:17 中财网

原标题:晶科能源:晶科能源关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2025--078
债券代码：118034 债券简称：晶能转债
晶科能源股份有限公司
关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年第二次临时股东会
2. 股东会召开日期：2025年11月17日
3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688223	晶科能源	2025/11/11

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：JinkoSolarInvestmentLimited（晶科能源投资有限公司）2. 提案程序说明
公司已于2025年10月31日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有55.59%股份的股东JinkoSolarInvestmentLimited（晶科能源投资有限公司），在2025年11月6日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现3. 临时提案的具体内容
公司于2025年11月6日收到控股股东晶科能源投资有限公司出具的《关于增加晶科能源股份有限公司2025年第二次临时股东会临时议案的函》，提议董事会将《关于增加期货套期保值业务额度的议案》作为临时提案提交至2025年第二次临时股东会审议。

截至本公告披露日，晶科能源投资持有公司股份比例为55.59%。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，晶科能源投资有限公司具备提出股东会临时提案的资格，本次提案内容、提案程序符合相关规定。董事会按照《公司章程》的规定，将该事项提交公司2025年第二次临时股东会审议。

上述议案已经公司于2025年11月6日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2025年11月7日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于增加期货套期保值业务额度的公告》（2025-077）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年10月31日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2025年11月17日14点30分
召开地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2025年11月17日
网络投票结束时间：2025年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于重新审议关联交易协议的议案》	√
2	《关于选聘公司2025年审计机构的议案》	√
3.00	《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订< 公司章程>及部分管理制度的议案》	√
3.01	《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订< 公司章程>的议案》	√
3.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
3.05	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
3.06	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
4	《关于董事会提议向下修正“晶能转债”转股 价格的议案》	√
5	《关于增加期货套期保值业务额度的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至议案4已经公司第二届董事会第二十次及第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月30日及2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告；
上述议案5已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：3.01、3.02、3.03、3.06、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、4
应回避表决的关联股东名称：（1）议案1需回避表决的股东：晶科能源投资有限公司、上饶市卓群企业发展中心（有限合伙）、上饶市润嘉企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市卓领企业发展中心（有限合伙）、上饶市卓领贰号企业发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰贰号企业发展中心（有限合伙）、上饶市佳瑞企业发展中心（有限合伙）。（2）议案4需回避表决的股东：股权登记日持有“晶能转债”的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

晶科能源股份有限公司董事会
2025年11月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
晶科能源股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于重新审议关联交易协议的议案》
2	《关于选聘公司2025年审计机构的议案》
3.00	《关于取消监事会、变更公司注册资本并 修订<公司章程>及部分管理制度的议案》
3.01	《关于取消监事会、变更公司注册资本并 修订<公司章程>的议案》
3.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.05	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
3.06	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议 案》
4	《关于董事会提议向下修正“晶能转债” 转股价格的议案》
5	《关于增加期货套期保值业务额度的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。