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*ST亚太(000691):2025年第四次临时股东会决议
| 时间：2025年11月06日 22:10:57 中财网 |
甘肃亚太实业发展股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月6日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025年11月6日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2025年11月6日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2025年10月31日。
3、现场会议召开的地点：广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼公司会议室。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长陈志健先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东414人，代表股份69,947,428股，占公司有表决权股份总数的21.6375％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份56,188,895股，占公司有表决权股份总数的17.3814％。通过网络投票的股东403人，代表股份13,758,533股，占公司有表决权股份总数的4.2561％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东411人，代表股份15,916,833股，占公司有表决权股份总数的4.9237％。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份2,158,300股，占公司有表决权股份总数的0.6676％。通过网络投票的中小股东403人，代表股份13,758,533股，占公司有表决权股份总数的4.2561％。
2、公司董事、高级管理人员、董事候选人现场或通讯出席和列席了本次会议。
3、北京德恒（兰州）律师事务所李宗峰、胡惠春二位律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议及表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式完成。
（二）议案的表决情况
议案 1.00《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：同意67,696,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7818％；反对2,157,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0844％；弃权93,600股（其中，因未投票默认弃权78,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1338％。
中小股东总表决情况：同意13,665,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8576％；反对2,157,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5544％；弃权93,600股（其中，因未投票默认弃权78,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5881％。
该议案获表决通过。
议案 2.00《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.01《选举陈启星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》
总表决情况：同意股份数：59,029,568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.3913%。
中小股东总表决情况：同意股份数：4,998,973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.4068%。
该议案获表决通过；陈启星先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
2.02《选举黎永亮先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》
总表决情况：同意股份数：59,010,076股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.3635%。
中小股东总表决情况：同意股份数：4,979,481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.2844%。
该议案获表决通过；黎永亮先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所
2、律师姓名：李宗峰、胡惠春
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年第四次临时股东会决议；
2、北京德恒（兰州）律师事务所出具的《关于甘肃亚太实业发展股份有限公司2025年第四次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
甘肃亚太实业发展股份有限公司
董事会
2025年11月6日
中财网