盐 田 港(000088):2025年第三次临时股东会决议
深圳市盐田港股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议时间：2025年11月6日（星期四）下午14:50 2.会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。 3.会议召集人：公司董事会。 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5.会议主持人：董事长李雨田女士。 6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东498人，代表股份3,979,739,518股，占 公司有表决权股份总数的76.5411％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,782,710,238股，占公 司有表决权股份总数的72.7517％。 通过网络投票的股东494人，代表股份197,029,280股，占公司有表 决权股份总数的3.7894％。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东496人，代表股份425,339,882股， 占公司有表决权股份总数的8.1804％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份228,310,602股，占 公司有表决权股份总数的4.3910％。 通过网络投票的中小股东494人，代表股份197,029,280股，占公司 有表决权股份总数的3.7894％。 （中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。） 3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。 4.上海市锦天城（深圳）律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 二、提案审议和表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案。具体表决情况如下： （一）关于公司2025年度中期现金分红预案的提案 总表决情况： 同意3,978,887,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9786％；反对816,199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205％；弃权36,132股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。 中小股东总表决情况： 同意424,487,551股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的99.7996％；反对816,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1919％；弃权36,132股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0085％。 根据《公司章程》，本提案为股东会特别决议事项，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的2/3以上同意通过。 （二）关于续聘公司2025年度审计机构的提案 总表决情况： 同意3,978,447,541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9675％；反对966,199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243％；弃权325,778股（其中，因未投票默认弃权53,860股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082％。 中小股东总表决情况： 同意424,047,905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的99.6962％；反对966,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2272%；弃权325,778股（其中，因未投票默认弃权53,860股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0766％。 本提案属于以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有表决权股份总数的1/2以上同意通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所 2.律师姓名：李晓娜、吴雨晴 3.法律意见书的结论性意见：公司本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司本次股东会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2.法律意见书； 3.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市盐田港股份有限公司董事会 2025年11月7日 中财网
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