中材科技(002080):召开2025年第二次临时股东会的通知

时间：2025年11月07日 16:10:46 中财网

原标题:中材科技:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2025-057
中材科技股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月24日16:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月17日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月17日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东，授权委托书模版详见附件二），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层中材科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司与中国建材集团财务有限公司发生关 联交易并签订金融服务协议的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司董事长2024年度考核薪酬及2025年 月度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的 议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方 案的议案	非累积投票提案	√作为投票对 象的子议案数 （10）
4.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√
4.02	发行方式和发行时间	非累积投票提案	√
4.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
4.04	定价基准日、发行价格及定价原则	非累积投票提案	√
4.05	发行数量	非累积投票提案	√
4.06	限售期	非累积投票提案	√
4.07	募集资金规模及用途	非累积投票提案	√
4.08	上市地点	非累积投票提案	√
4.09	滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
4.10	本次发行决议有效期	非累积投票提案	√
5.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预 案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方 案论证分析报告的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募 集资金使用的可行性分析报告的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊 薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议 案	非累积投票提案	√
10.00	关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回 报规划的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士 全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相 关事宜的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认 购协议暨关联交易的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第七届董事会第二十四次临时会议、第七届董事会第二十六次临时会议审议通过。第1项议案详见《中材科技股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易公告》（公告编号：2025-055）；第2项议案详见《中材科技股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2025-054）；第3、4、11项议案详见《中材科技股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2025-044）；第5项议案详见《中材科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》；第6项议案详见《中材科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》；第7项议案详见《中材科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》；第8项议案详见《中材科技股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-046）；第9项议案详见《中材科技股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号：2025-047）；第10项议案详见《中材科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》；第12项议案详见《中材科技股份有限公司关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

第4项议案包含10个子议案，需逐项表决。

第3项~第12项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第1项、第3项~第8项、第11项~第12项议案涉及关联交易，关联股东中国建材股份有限公司需回避表决。

公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年11月19日、2025年11月20日
上午9：00—12：00，下午14：30—17：30
2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。

3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年11月20日下午5点前送达或传真至公司）。

4、会议联系方式
联系人：何思成、贺扬
联系电话：010-88437909
传真：010-88437712
电子邮箱：sinoma@sinomatech.com
地址：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层中材科技股份有限公司
邮编：100097
5、参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1、第七届董事会第二十四次临时会议决议
2、第七届董事会第二十六次临时会议决议
特此公告。

中材科技股份有限公司董事会
2025年11月07日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362080
2、投票简称：中材投票
3、填报表决意见或选举票数
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月24日9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年11月24日
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年11月24日

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列划圈 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	〇
非累积 投票提 案
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	〇
1.00	关于公司与中国建材集团财务有限公司发生 关联交易并签订金融服务协议的议案	〇
2.00	关于公司董事长2024年度考核薪酬及2025 年月度薪酬方案的议案	〇
3.00	关于公司符合向特定对象发行A股股票条 件的议案	〇
4.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股 票方案的议案	作为投票对象的子议案数 （10）
4.01	发行股票的种类和面值	〇
4.02	发行方式和发行时间	〇
4.03	发行对象及认购方式	〇
4.04	定价基准日、发行价格及定价原则	〇
4.05	发行数量	〇
4.06	限售期	〇
4.07	募集资金规模及用途	〇
4.08	上市地点	〇
4.09	滚存未分配利润安排	〇
4.10	本次发行决议有效期	〇
5.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股 票预案的议案	〇
6.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股 票方案论证分析报告的议案	〇
7.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股 票募集资金使用的可行性分析报告的议案	〇
8.00	关于公司2025年度向特定对象发行A股股 票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的 议案	〇
9.00	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的 议案	〇
10.00	关于公司未来三年（2025-2027年）股东分 红回报规划的议案	〇
11.00	关于提请公司股东会授权董事会及其授权人 士全权办理公司本次向特定对象发行A股 股票相关事宜的议案	〇
12.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份 认购协议暨关联交易的议案	〇

委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：
1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接划“〇”；2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。