ST帕瓦(688184):浙江帕瓦新能源股份有限公司2025年第五次临时股东会会议资料
2025年第五次临时股东会会议资料 2025年11月 目录 2025年第五次临时股东会会议须知.....................................32025年第五次临时股东会会议议程.....................................52025年第五次临时股东会会议议案.....................................6关于续聘会计师事务所的议案.........................................62025年第五次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》等的相关规定，浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“帕瓦股份”）特制定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常召开秩序。 二、现场出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，为确认出席会议的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 四、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 五、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代表）要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东会签到处进行登记。股东（或股东代表）不得无故中断会议议程要求发言，股东（或股东代表）现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东（或股东代表）发言或提问应围绕本次会议议题，简明扼要，时间不超过5分钟。股东（或股东代表）的发言、质询内容与本次股东会议题无关或可能泄露公司商业秘密、内幕信息或可能损害公司和股东利益的提问，会议主持人或公司董事、高级管理人员等有权拒绝回答。 六、出席股东会的股东（或股东代表），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（或股东代表）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 八、股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。 本公司不向参加股东会的股东（或股东代表）发放礼品，不负责安排参加股东会股东（或股东代表）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2025年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帕瓦新能源股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号2025-096）。
七、休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果 八、宣读表决结果及股东会决议 九、见证律师宣读法律意见书 十、出席会议相关人员签署会议文件 十一、宣布会议结束 浙江帕瓦新能源股份有限公司 2025年第五次临时股东会会议议案 议案一 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 为保证审计工作的连续性，并结合2025年度公司审计工作的需要，经评估研究，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。 具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号 人员信息：首席合伙人为钟建国先生，现有合伙人241人，注册会计师2,356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。 业务信息：2024年度业务收入29.69亿元，其中审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元。2024年度上市公司审计756家，收费7.35亿元。主要涉及行业为：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。 2、投资者保护能力 天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计
3、诚信记录 天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：夏均军，2011年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。 签字注册会计师：汪洋溢，2015年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。 项目质量复核人员：倪侃侃，2002年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年复核5家上市公司审计报告。 2、诚信记录 拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合公司审计工作所需配备的审计人员及工作量情况，并参考天健会计师事务所的收费标准确定。2025年度审计费用共计120万元，其中，财务审计费用90万元，内部控制审计费用30万元。 本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-095），现提请股东会审议。 浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会 2025年11月17日 中财网
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