皖能电力(000543):十一届十三次董事会会议决议
安徽省皖能股份有限公司 十一届十三次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十三次会议于2025年11月6日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事5名，分别为张为义、彭松、谢敬东、姚王信和孙永标）。公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案： 一、关于公司经营层成员2024年年薪和2022-2024年任期激励收入考核结果的议案 董事方世清为公司总经理，对该议案回避表决；董事李明、刘亚成、卢浩、张为义、彭松、独立董事谢敬东、姚王信、孙永标同意该项议案。 表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。 二、关于审议公司2024年实际发放工资总额的议案 表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、关于审议修订公司《法律事务管理规定》的议案 表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。 四、关于审议修订公司《合规管理规定》的议案 表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。 五、关于审议修订公司《制度管理规定》的议案 表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。 六、关于审议安徽钱营孜发电有限公司分立事项的议案 表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。 安徽省皖能股份有限公司董事会 二〇二五年十一月八日 中财网
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