动力源(600405):第九届董事会第四次会议决议
北京动力源科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会2025 11 5 2025 11 7 议通知于 年 月 日通过电子邮件的方式发出，会议于 年 月 日 10:30以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长阳兵先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于授权总经理办公会对外投资审批权限的议案》为了提高公司的经营决策效率，紧抓符合公司战略发展方向的商业机遇，促进公司战略业务拓展，公司董事会拟授权总经理办公会在单笔不超过500万元，1,000 年度累计不超过 万元的限额内行使对外投资及资产处置的审批权限（关联交易除外），包括但不限于对外投资、收购出售资产、租入租出资产、赠与受赠资产、债权债务重组等事宜。授权期限自董事会通过之日起至2026年11月6日止。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议《关于授权总经理办公会处置部分子公司股权的议案》 基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况，为进一步优化资产配置，简化组织结构以节约管理成本，提升运营效率和质量。公司董事会拟授权总经理办公会适时处置公司投资额少于500万的子公司股权。授权期限自董事会通过之日起至2026年11月6日止。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司董事会 2025年11月8日 中财网
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