海特生物(300683):2025年第一次临时股东大会决议
武汉海特生物制药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年11月7日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025年11月7日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月7日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点 湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （五）会议主持人：公司董事长陈亚先生。 （六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 （七）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东93人，代表股份57,381,400股，占公司有表决权股份总数的43.8379％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份36,259,424股，占公司有表决权股份总数的27.7013％。通过网络投票的股东91人，代表股份21,121,976股，占公司有表决权股份总数的16.1367％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东88人，代表股份331,400股，占公司有表决权股份总数的0.2532％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东88人，代表股份331,400股，占公司有表决权股份总数的0.2532％。 3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所律师等相关人士出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过了所有议案，各议案表决情况如下： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 总表决情况： 同意57,361,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9650％；反对15,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％。 中小股东总表决情况： 同意311,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9348％；反对15,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7978％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2674％。 该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 表决结果：通过。。 2、审议通过了《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》 2.01审议通过了《股东会议事规则》 总表决情况： 同意57,361,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9650％；反对15,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％。 中小股东总表决情况： 同意311,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9348％；反对15,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7978％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2674％。 该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 表决结果：通过。 2.02审议通过了《董事会议事规则》 总表决情况： 同意57,341,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9301％；反对35,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0626％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％。 中小股东总表决情况： 同意291,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8998％；反对35,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8328％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2674％。 该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 表决结果：通过。 2.03审议通过了《独立董事工作制度》 总表决情况： 同意57,341,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9301％；反对35,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0626％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％。 中小股东总表决情况： 同意291,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8998％；反对35,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8328％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2674％。 表决结果：通过。 2.04审议通过了《对外担保管理制度》 总表决情况： 同意57,361,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9650％；反对15,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％。 中小股东总表决情况： 同意311,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9348％；反对15,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7978％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2674％。 表决结果：通过。 2.05审议通过了《募集资金管理办法》 总表决情况： 同意57,361,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9650％；反对15,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％。 中小股东总表决情况： 同意311,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9348％；反对15,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7978％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2674％。 表决结果：通过。 2.06审议通过了《对外投资管理制度》 总表决情况： 同意57,341,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9301％；反对35,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0626％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％。 中小股东总表决情况： 同意291,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8998％；反对35,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8328％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2674％。 表决结果：通过。 2.07审议通过了《关联交易制度》 总表决情况： 同意57,341,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9301％；反对35,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0626％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％。 中小股东总表决情况： 同意291,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8998％；反对35,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8328％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2674％。 表决结果：通过。 2.08审议通过了《累积投票制实施细则》 总表决情况： 同意57,341,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9301％；反对15,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0422％。 中小股东总表决情况： 同意291,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8998％；反对15,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7978％；弃权24,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3024％。 表决结果：通过。 2.09审议通过了《筹资管理规定》 总表决情况： 同意57,341,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9301％；反对35,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0626％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073％。 中小股东总表决情况： 同意291,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.8998％；反对35,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8328％；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2674％。 表决结果：通过。 2.10审议通过了《控股股东和实际控制人行为指引》 总表决情况： 同意57,340,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9294％；反对35,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0626％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080％。 中小股东总表决情况： 同意290,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.7791％；反对35,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8328％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3881％。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 北京中伦（武汉）律师事务所的刘佳律师、温恒馨律师出席了2025年第一次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《武汉海特生物制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；2、北京中伦（武汉）律师事务所出具的《关于武汉海特生物制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 武汉海特生物制药股份有限公司 董事会 2025年11月7日 中财网
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