民和股份(002234):召开2025年第二次临时股东会的通知
山东民和牧业股份有限公司 关于召开 2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东民和牧业股份有限公司公司章程》等有关规定，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟召开2025年第二次临时股东会，现将有关具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次 2025年第二次临时股东会 2、股东会召集人 山东民和牧业股份有限公司董事会 3、会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年11月24日14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00中的任意时间。 5、会议召开方式 现场表决与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日 2025年11月17日 7、出席对象 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）； 公司董事和高级管理人员； 公司聘请的律师； 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、现场会议召开地点 山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室。 二、会议审议事项 1、审议事项 本次股东会提案编码表
上述议案经公司第九届董事会第四次会议审议通过，《关于对外提供担保暨关联交易的议案》和《董事及高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见2025年11月8日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 3、有关说明 本次股东会提案均为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理提案1为关联担保事项，关联股东将在审议该议案时回避表决。 本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并在股东会决议中公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%、不包含公司董事及高级管理人员）。 三、现场股东会会议登记方法 1、登记时间：2025年11月21日（上午8:30—11:30，下午14:00—16:30）2、登记地点：山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号民和股份会议室 3、登记办法： （1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件复印件办理登记手续。 （2）法人股东的法定代表人亲自出席的，应持本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。 （3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函上请注明“参加股东会”字样，须在登记时间截止前送达或传真至公司，以公司收到时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。 （4）本次股东会不接受电话登记和会议当天现场登记。 4、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书原件等核验入场。股东出席本次股东会现场会议食宿费、交通费自理。 5、会议联系方式 联系人：高小涛 联系电话：0535-5637723 传真：0535-5637723 联系地址：山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号 电子邮箱：minhe7525@126.com 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 第九届董事会第四次会议决议。 特此通知。 山东民和牧业股份有限公司董事会 二〇二五年十一月八日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362234”，投票简称为“民和投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月24日股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月24日（现场股东会召开当日）9:15至15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 授权委托书 山东民和牧业股份有限公司： 本人（委托人） 现持有山东民和牧业股份有限公司（以下简称 附件二 授权委托书 山东民和牧业股份有限公司： 本人（委托人） 现持有山东民和牧业股份有限公司（以下简称 人出席民和股份股东会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：
2、授权委托书可按本格式自制。 委托人姓名或单位名称（签字盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号： 委托人证券账户号： 委托人持股数量： 受托人身份证号码： 受托人（签字）： 签署日期： 年 月 日 中财网
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