山科智能(300897):第四届董事会第十一次会议决议

时间：2025年11月07日 17:00:45 中财网

原标题:山科智能:第四届董事会第十一次会议决议的公告

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-063
杭州山科智能科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2025年10月31日以电话及书面等方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间:2025年11月7日上午9:30
（2）召开地点：山科智慧园B座10楼大会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事9人，实际出席董事9人
（5）主持人：董事长钱炳炯先生
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证修订）》等法律、法规、规范性文件的规定并结合不再设置监事会、增设职工董事等实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合《公司章程》修订内容和公司实际情况，公司对部分治理制度的相应条款进行了修订及新增制定公司制度。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》;
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.03审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.04审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.05审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.06审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员议事规则>的议案》；表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.07审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.08审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.09审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.10审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.11审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.12审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.13审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.14审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.15审议通过《关于修订<对外投资制度>的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.16审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.17审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.18审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.19审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.20审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.21审议通过《关于修订<突发事件管理制度>的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.22审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.23审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.24审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》；表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.25审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.26审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.27审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.28审议通过《关于修订<对外捐赠制度>的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.29审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.30审议通过《关于修订<市值管理制度>的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.31审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.32审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.33审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

2.34审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案2.01、2.02、2.08、2.09、2.14、2.15、2.16、2.17尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》；
经董事会审议，通过《关于公司调整2025年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事季永聪先生依法回避表决，其余8名非关联董事全票同意。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

董事会提议于2025年11月24日下午14：00召开2025年第四次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件
公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司
董事会
2025年11月7日