山河药辅(300452):选举董事长、变更法定代表人及调整董事会专门委员会委员
债券代码:123199 债券简称:山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于选举董事长、变更法定代表人及调整董事会专门委 员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年11月6日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于补 选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选吴长虹女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。2025年11月7日上午，公司召开第六 届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、选举公司董事长的情况 公司董事会同意选举公司实际控制人、控股股东吴长虹女士为第 六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 二、变更公司法定代表人的情况 根据《公司章程》第八条的规定：“董事长或总经理为公司的法 定代表人。”公司董事会同意选举总经理宋道才先生为公司法定代表人，同时授权公司管理层及其授权代表办理相关工商登记变更手续。 三、调整公司第六届董事会专门委员会委员的情况 公司董事会同意选举董事吴长虹女士担任第六届董事会战略与 投资委员会主任委员（召集人）和提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 调整后第六届董事会专门委员会成员情况如下： 战略与投资委员会：吴长虹（主任委员）、周建平、雷韩芳 审计委员会：王宏（主任委员）、刘路、林平 薪酬与考核委员会：林平（主任委员）、宋道才、王宏 提名委员会：周建平（主任委员）、吴长虹、王宏 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月七日 中财网
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