山河药辅(300452):第六届董事会第九次会议决议
债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年11月7日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。公司第六届董事会第九次会议通知已于2025年11月6日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由代理董事长宋道才先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会同意选举吴长虹女士为公司第六届董事会董事长，任期 自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》 公司董事会同意将公司法定代表人由尹正龙先生变更为总经理宋道 才先生，同时授权公司管理层及其授权代表办理相关工商登记变更手续。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》； 公司董事会同意吴长虹女士当选公司第六届董事会战略与投资委员 会主任委员和提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议 2、深交所要求的其他文件 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月七日 中财网
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