潞化科技(600691):山西潞安化工科技股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议
山西潞安化工科技股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ? 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次董事会会议通知和议案于2025年11月3日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于2025年11月7日以通讯会议的方式召开。 （四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于制定<公司内部控制管理制度>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 （二）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订公司规章制度的议案》 鉴于《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》已完成修订，董事会同意对《董事会审计委员会年报工作规程》《独立董事年报工作制度》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》等十一项内部管理制度进行修订，原制度内容废止。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 山西潞安化工科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月七日 中财网
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