市北高新(600604):市北高新第十届董事会第二十五次会议决议
第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十五次会议于2025年10月31日以电话及邮件方式发出会议通知，于2025年11月7日在公司会议室召开。本次会议采取现场会议方式进行，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由董事长孙中峰先生主持，会议审议并通过如下议案： 一、审议通过了《关于全资子公司签订 SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于全资子公司签订SAP（中国）科创赋能中心委托服务协议暨关联交易的公告》（临2025-042）。 该议案内容涉及关联交易事项，关联董事孙中峰、卢醇、王晓丹已回避表决。 表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经公司第十届董事会独立董事2025年第六次专门会议审议通过。 二、审议通过了《关于全资子公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于全资子公司签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（临2025-043）。 该议案内容涉及关联交易事项，关联董事孙中峰、卢醇、王晓丹已回避表决。 表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。 本议案已经公司第十届董事会独立董事2025年第六次专门会议审议通过。 特此公告。 上海市北高新股份有限公司董事会 二〇二五年十一月八日 中财网
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