中青旅(600138):中青旅2025年第二次临时股东会会议文件
2025年第二次临时股东会会议文件 2025年11月17日 中青旅2025年第二次临时股东会会议文件 中青旅控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案 公司拟于2025年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度财务报告和内部控制的审计机构，并授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度的审计费用。 董事会内控与审计委员会发表了以下意见： 经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2024年度的审计服务中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构，同意授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度的审计费用，同意将本议案提交公司董事会、股东会审议。 以上议案，已经公司第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过，现提请股东会审议。 附件：立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明 附件： 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 基本情况的说明 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 2024年度立信经审计业务收入47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要服务行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业、医药制造业、商务服务业等，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户5家。 2.投资者保护能力 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。 （二）项目信息 1.基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：徐继凯，中国注册会计师协会执业会员，2001年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2012年起开始在立信执业，2024年度开始为本公司提供审计服务，近三年已签署或复核7家A股上市公司审计报告。 签字注册会计师：苏建国，中国注册会计师协会执业会员，2022年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2022年起开始在立信执业，2024年度开始为本公司提供审计服务，近三年已签署2家A股上市公司审计报告。 项目质量复核合伙人：李永江，中国注册会计师协会执业会员，2017年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2017年起开始在立信执业，2024年度开始为本公司提供审计服务，近三年已签署或复核10家A股上市公司审计报告。 2.诚信记录 项目合伙人及签字注册会计师徐继凯、签字注册会计师苏建国近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到1次监督管理措施；项目质量控制复核人李永江近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。具体情况为：
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 中财网
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