博敏电子(603936):博敏电子第五届董事会第二十三次会议决议
博敏电子股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年11月3日以电子邮件和微信的方式发出通知，于2025年11月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事2人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关2025-084 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 ）。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议并通过。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》及附件部分条款的议案。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，现任监事职务相应解除，《公司法》规定的监事会相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并根据相关规定对《公司章程》及附件部分条款进行修订。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及附件部分条款的公告》（公告编号：临2025-085）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 四、审议通过关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 五、审议通过关于修订公司《对外投资决策制度》的议案。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 六、审议通过关于修订公司《对外担保制度》的议案。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 2025 本议案尚需提交公司 年第一次临时股东大会审议。 七、审议通过关于修订及制定公司其他治理制度的议案。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为符合上海证券交易所上市公司规范运作要求，结合公司实际情况，对公司规范运作制度进行修订和制定如下： 7.1审议通过关于修订公司《提名委员会实施细则》的议案 6 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 7.2审议通过关于修订公司《审计委员会实施细则》的议案 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 7.3审议通过关于修订公司《战略与发展委员会实施细则》的议案 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 7.4审议通过关于修订公司《薪酬与考核委员会实施细则》的议案 6 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 7.5审议通过关于修订公司《总经理工作细则》的议案 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 7.6审议通过关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 7.7审议通过关于修订公司《独立董事专门会议制度》的议案 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 7.8审议通过关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 7.9审议通过关于修订公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 7.10审议通过关于修订公司《回购股份管理制度》的议案 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 7.11审议通过关于修订公司《外汇套期保值业务管理制度》的议案 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 7.12审议通过关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 7.13审议通过关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案 6 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 7.14审议通过关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 7.15审议通过关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 7.16审议通过关于修订公司《突发事件应急预案管理制度》的议案 6 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 7.17审议通过关于修订公司《信息披露管理制度》的议案 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 7.18审议通过关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 7.19审议通过关于修订公司《内部审计制度》的议案 6 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 7.20审议通过关于制定公司《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 7.21审议通过关于制定公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的议案 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2025-086）。 该议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议并通过。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 九、审议通过关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案。 经董事会审议，同意于2025年11月25日召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-087）。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 博敏电子股份有限公司董事会 2025年11月8日 中财网
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