百傲化学(603360):大连百傲化学股份有限公司关于董事会秘书离任

时间：2025年11月07日 17:51:21 中财网

原标题:百傲化学:大连百傲化学股份有限公司关于董事会秘书离任的公告

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-082
大连百傲化学股份有限公司
关于董事会秘书离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书鲍榕铭先生递交的书面辞职报告，鲍榕铭先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职务。辞职后，鲍榕铭先生不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任原 因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适 用）	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
鲍榕铭	董事会秘 书	2025年11 月7日	2027年5月 15日	个人原 因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及法律法规的相关规定，鲍榕铭先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，鲍榕铭先生直接持有公司股票数量为87,360股，辞职后，鲍榕铭先生将继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其股份进行管理。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长刘宪武先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。鲍榕铭先生所负责的工作已经妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

鲍榕铭先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对鲍榕铭先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会
2025年11月8日