博敏电子(603936):博敏电子第五届监事会第十九次会议决议
博敏电子股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2025年11月3日以电子邮件和微信的方式发出通知，于2025年11月6日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席曾铁城先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-084）。 经审查，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务执业资格，在为公司提供审计服务的过程中，遵守了独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，能够满足公司财务审计工作要求及内部控制审计的要求。公司本次续聘有利于确保公司审计工作的连续性和工作质量，符合有关法律法规的规定，有利于维护公司及全体股东的利益。综上，我们一致同意公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》及附件部分条款的议案。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，现任监事职务相应解除，《公司法》规定的监事会相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并根据相关规定对《公司章程》及附件部分条款进行修订。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及附件部分条款的公告》（公告编号：临2025-085）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 博敏电子股份有限公司监事会 2025年11月8日 中财网
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