巍华新材(603310):董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
浙江巍华新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2025 11 7 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 年 月 日召 开2025年第一次临时股东会，选举产生公司第五届董事会非独立董事3名、独立董事3名，前述董事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生第五届董事会董事长、副董事长和各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会成员为吴江伟先生、潘强彪先生、吴顺华先生、刘波平先生、张增英先生、刘翰林先生、邓鸣先生。其中吴江伟先生为董事长，潘强彪先生为副董事长、职工代表董事，张增英先生、刘翰林先生、邓鸣先生为独立董事。 公司第五届董事会专门委员会委员名单如下：
二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下： 0575-82972858 电话： 传真：0575-82972856 邮箱：WHXC@weihua-newmaterial.com 联系地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路8号 上述人员简历详见附件。 三、公司董事、高级管理人员换届离任情况 本次换届选举完成后，因任期届满，刘海生先生、蒋胤华先生、邹海魁先生不再担任公司独立董事；丁兴成先生不再担任公司董事；马伟文先生不再担任公司总工程师。截至本公告披露日，丁兴成先生直接持有2,200,000股公司股份，马伟文先生直接持有900,000股公司股份，刘海生先生、蒋胤华先生、邹海魁先生未直接持有公司股份。 公司对上述人员在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江巍华新材料股份有限公司 董事会 2025年11月8日 附件：个人简历 一、董事 （一）非独立董事 吴江伟先生，1979年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任浙江巍华化工有限公司外贸部经理、副总经理，宁波巍华化工有限公司副总经理，浙江巍华新材料股份有限公司董事、总经理，浙江方华化学有限公司董事长。现任公司董事长，东阳市瀛华控股有限公司执行董事，绍兴巍华新材科技有限公司董事、经理，江西华聚能源科技有限公司董事长。 截至本公告披露日，吴江伟先生直接持有公司股份7,480,000股，占公司总股本的2.17%，同时通过持有控股股东东阳市瀛华控股有限公司85.00%股权份额间接持有公司32.53%的股份。吴江伟先生与吴顺华先生为公司的实际控制人，二人系父子关系。吴顺华先生直接持有公司股份7,000,000股，占公司总股本的2.03%，同时通过持有控股股东东阳市瀛华控股有限公司10.50%股权份额间接持有公司4.02%的股份。除上述关联关系外，吴江伟先生与其他持股5%以上股东及董事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合有关法律法规要求的任职资格。 吴顺华先生，1952年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。 曾任东阳市化工二厂厂长，浙江巍华化工有限公司执行董事，浙江巍华新材料股份有限公司董事长，东阳市瀛华控股有限公司董事。现任公司董事，浙江巍华控股有限公司执行董事，东阳市瀛华控股有限公司经理。 截至本公告披露日，吴顺华先生直接持有公司股份7,000,000股，占公司总股本的2.03%，同时通过持有控股股东东阳市瀛华控股有限公司10.50%股权份额间接持有公司4.02%的股份。吴江伟先生与吴顺华先生为公司的实际控制人，二人系父子关系。吴江伟先生直接持有公司股份7,480,000股，占公司总股本的2.17%，同时通过持有控股股东东阳市瀛华控股有限公司85.00%股权份额间接持有公司32.53%的股份。除上述关联关系外，吴顺华先生与其他持股5%以上股东及董事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合有关法律法规要求刘波平先生，1975年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任浙江闰土股份有限公司投资审计部副部长、证券投资部副部长、证券投资部部长、证券事务代表。现任公司董事，浙江闰土股份有限公司副总经理、董事会秘书，绍兴市上虞众联环保有限公司董事。 截至本公告披露日，刘波平先生未持有公司股份。浙江闰土股份有限公司直接持有公司股份53,250,000股，占公司总股本的15.42%。刘波平先生现任浙江闰土股份有限公司副总经理、董事会秘书。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等规定，刘波平先生与公司持股5%以上股东浙江闰土股份有限公司构成关联关系。除上述关联关系外，刘波平先生与公司控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东及董事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合有关法律法规要求的任职资格。 （二）独立董事 1950 5 张增英先生， 年 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任浙江省经信委《浙江通志·石油和化学工业志》副主编，浙江省氟化学工业协会秘书长，衢州南高峰化工股份有限公司独立董事，浙江永和制冷股份有限公司独立董事，现任公司独立董事，浙江省氟化学工业协会秘书。 截至本公告披露日，张增英先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，1 3.2.2 且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 号——规范运作》第条所列情形，符合有关法律法规要求的任职资格。 刘翰林先生，1963年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾任杭州电子科技大学助教、讲师、副教授、教授，教研室主任、系主任、会计学院副院长、会计学院党委书记，力天影业控股有限公司独立董事。现任公司独立董事，浙江联信会计有限责任公司董事，杭州兆华电子股份有限公司独立董事，浙江大胜达包装股份有限公司独立董事，浙江大华技术股份有限公司独立董事。 截至本公告披露日，刘翰林先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合有关法律法规要求的任职资格。 邓鸣先生，1974年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江绍经律师事务所律师，现任公司独立董事，浙江大公律师事务所刑事部主任。 截至本公告披露日，邓鸣先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合有关法律法规要求的任职资格。 （三）职工代表董事 潘强彪先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，正高级工程师。曾任上海奥博生物医药技术有限公司常务副总经理，联化科技股份有限公司医药研发副总裁，联化科技（台州）有限公司执行董事兼总经理，联化科技股份有限公司医药事业部运营总经理，联化科技股份有限公司高级副总裁，浙江巍华新材料股份有限公司总经理，浙江方华化学有限公司董事。 现任公司职工代表董事、副董事长，浙江巍兰制冷新材料有限公司董事。 截至本公告披露日，潘强彪先生直接持有公司股份3,300,000股，占公司总股本的0.96%，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合有关法律法规要求的任职资格。 二、高级管理人员及证券事务代表 （一）高级管理人员 夏卫平先生，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任镇江奇美化工有限公司生产主管，拜耳作物科学（中国）有限公司工程师、生产经理、厂长、供应链总监，拜耳（中国）有限公司采购总监。现任公司总经理，浙江方华化学有限公司董事长，浙江巍兰制冷新材料有限公司董事。 截至本公告披露日，夏卫平先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合有关法律法规要求的任职资格。 陈静华先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。曾任东阳化工二厂总工程师，浙江巍华化工有限公司总工程师，浙江巍华新材料股份有限公司董事、副总经理。现任公司总工程师，浙江方华化学有限公司董事。 截至本公告披露日，陈静华先生直接持有公司股份1,000,000股，占公司总股本的0.29%，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合有关法律法规要求的任职资格。 任安立先生，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任联化科技股份有限公司证券部经理兼证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监，江西华聚能源科技有限公司董事，绍兴巍华新材科技有限公司监事，浙江巍兰制冷新材料有限公司监事。 750,000 截至本公告披露日，任安立先生直接持有公司股份 股，占公司总股 本的0.22%，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合有关法律法规要求的任职资格。 冯超军先生，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册安全工程师。曾任联化科技（台州）股份有限公司项目经理、工程和维修部经理，浙江巍华新材料股份有限公司生产总监，现任公司副总经理。 截至本公告披露日，冯超军先生直接持有公司股份750,000股，占公司总股本的0.22%，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合有关法律法规要求的任职资格。 周洪钟先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。曾任浙江巍华化工有限公司外贸部主管，浙江巍华新材料股份有限公司经营总监、监事，现任公司副总经理。 截至本公告披露日，周洪钟先生直接持有公司股份550,000股，占公司总股本的0.16%，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合有关法律法规要求的任职资格。 （二）证券事务代表 沈勇虎先生，1993年1月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权，中国注册会计师（非执业）。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级审计员，浙江巍华新材料股份有限公司证券事务代表助理。现任公司证券事务代表。 截至本公告披露日，沈勇虎先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任证券事务代表的情形。 中财网
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