信达地产(600657):信达地产第十三届董事会第二十次（临时）会议决议
会议决议公告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第 二十次（临时）会议于2025年11月7日以现场及通讯形式召开。会 议通知及相关议案材料已于2025年11月4日以电子邮件方式送达各 位董事及监事。本次会议由董事长邓立新先生召集和主持，应出席董事11名，实际出席董事11名。公司部分监事和董事会秘书列席了会 议。本次会议符合《公司法》和《信达地产股份有限公司章程》的有关规定。 公司董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于取消监事会、修订<信达地产股份有限公 司章程>的议案》 同意公司取消监事会，并修订《信达地产股份有限公司章程》。 具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订<信达地产股份有限公司章程>的公告》（临2025-046号）。 本议案还须提交股东大会审议。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事会审计 与内控委员会实施细则>的议案》 此议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过，同意相关内 容提交公司董事会审议。 同意公司董事会审计与内控委员会更名为董事会审计委员会，并 修订《信达地产股份有限公司董事会审计与内控委员会实施细则》为《信达地产股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事会战略 委员会实施细则>的议案》 此议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意相关内容提交 公司董事会审议。 同意修订《信达地产股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事会薪酬 与考核委员会实施细则>的议案》 此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内 容提交公司董事会审议。 同意修订《信达地产股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施 细则》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事会提名 委员会实施细则>的议案》 此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意相关内容提交 公司董事会审议。 同意修订《信达地产股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司独立董事管 理办法>的议案》 同意修订《信达地产股份有限公司独立董事管理办法》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》 同意修订《信达地产股份有限公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理办法》。具体请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的修订后的《信达地产股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司募集资金管 理办法>的议案》 同意修订《信达地产股份有限公司募集资金管理办法》。具体请 详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 九、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事会秘书 工作细则>的议案》 同意修订《信达地产股份有限公司董事会秘书工作细则》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 十、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司信息披露管 理办法>的议案》 同意修订《信达地产股份有限公司信息披露管理办法》。具体请 详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 十一、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司关联交易 管理办法>的议案》 同意修订《信达地产股份有限公司关联交易管理办法》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 十二、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司投资者关 系管理办法>的议案》 同意修订《信达地产股份有限公司投资者关系管理办法》。具体 请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 十三、审议通过了《关于修订<信达地产股份有限公司董事会经 费管理办法>的议案》 同意修订《信达地产股份有限公司董事会经费管理办法》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 十四、审议通过了《关于制定<信达地产股份有限公司董事、高 级管理人员离职管理办法>的议案》 同意制定《信达地产股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 办法》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 十五、审议通过了《关于制定<信达地产股份有限公司董事、高 级管理人员薪酬管理办法>的议案》 此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内 容提交公司董事会审议。 同意制定《信达地产股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 办法》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 十六、审议通过了《关于制定<信达地产股份有限公司信息披露 暂缓与豁免管理规程>的议案》 同意制定《信达地产股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理规 程》。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 十七、审议通过了《关于制定<信达地产股份有限公司内幕信息 知情人登记管理规程>的议案》 同意制定《信达地产股份有限公司内幕信息知情人登记管理规 程》。具体请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 十八、审议通过了《关于召开第一百零七次（2025年第一次临 时）股东大会的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于召开第一百零七次（2025年第一次临时）股东大会的 通知》（临2025-047号）。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 信达地产股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月八日 中财网
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