利通电子:603629：利通电子第三届董事会第二十七次会议决议

时间：2025年11月07日 18:25:54 中财网

原标题:利通电子:603629：利通电子第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-073
江苏利通电子股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2025年11月7日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于2025年11月4日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况
经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：
议案一：关于《取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则》的议案1.01 《公司章程》
1.02 《股东会议事规则》
1.03 《董事会议事规则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案二：关于《修订、制定部分公司治理制度》的议案
2.01 《董事会秘书工作细则》
2.02 《董事会审计委员会工作细则》
2.03 《董事会提名委员会工作细则》
2.04 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
2.05 《董事会战略委员会工作细则》
2.06 《独立董事工作制度》
2.07 《对外担保管理制度》
2.08 《对外投资管理制度》
2.09 《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》
2.10 《关联交易管理办法》
2.11 《募集资金管理制度》
2.12 《内部审计工作制度》
2.13 《内幕信息知情人登记管理制度》
2.14 《投资者关系管理办法》
2.15 《信息披露管理制度》
2.16 《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》
2.17 《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》
2.18 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
2.19 《董事离职管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案三：关于《续聘2025年度会计师事务所》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

议案四：关于《召开2025年第四次临时股东会通知》的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件
1、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会
2025年11月8日