大烨智能(300670):董事会战略委员会工作细则
（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；（三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； （四）具备良好的道德品行，具有企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法律、法规或公司章程规定的其他条件。 不符合上述规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。战略委员会委员在任职期间出现前款规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司 董事会予以撤换。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由战略委员会根据 上述第四至第六条补足委员人数。由公司总经理担任组长，工作成员无需是战略委员会委员。（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案、重大资本运作、 资产经营项目、重大生产经营决策项目进行研究并提出建议； （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （四）对以上事项的实施进行检查； （五）法律、行政法规、规范性文件规定的以及董事会授权的其他事宜。收集并提供有关方面的资料： （一）由公司有关部门或控股（参股）企业负责上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性研究报告以及合作方的基本情况等资料；（二）由战略委员会工作小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案； （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性研究报告等洽谈并上报战略委员会工作小组； （四）由战略委员会工作小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略委员会工作小组。于会议召开前三天通知全体委员。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可不受 前述会议通知时间的限制，但召集人应当在会议上作出说明。会议由主任委员主 持。主任委员无法履行职责或不履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举 出一名委员代行战略委员会主任委员职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。通讯表决的方式召开。请公司董事及高级管理人员列席会议。费用由公司支付。循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。董事会。得擅自披露有关信息。以及《公司章程》的有关规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规 或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司 章程》的规定执行。江苏大烨智能电气股份有限公司 2025年11月 中财网
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