大烨智能(300670):第四届董事会第十五次会议决议
江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）第四届董事会第十五次会议通知于2025年11月3日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达至各位董事。 2、本次董事会于2025年11月7日9:30在公司会议室以现场会议的方式召开。 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 审议过程：经与会董事审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订，同意董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。本次修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。 具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及修订、制定和废止部分公司治理制度的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）逐项审议通过《关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》审议过程：经与会董事审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求，并结合公司的实际情况，对部分治理制度进行修订、制定或废止。 逐项表决结果： 2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2.06《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2.07《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2.08《关于修订<会计师事务所选聘管理办法>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2.09《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2.10《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2.11《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。 2.12《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。 2.13《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。 2.14《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。 2.15《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。 2.16《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。 2.17《关于修订<分子公司管理制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。 2.18《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。 2.19《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。 2.20《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。 2.21《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。 2.22《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。 2.23《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。 2.24《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。 2.25《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。 2.26《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。 2.27《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2.28《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。 2.29《关于制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。 2.30《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。 2.31《关于废止<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。本子议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及修订、制定和废止部分公司治理制度的公告》。 三、备查文件 1、第四届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 江苏大烨智能电气股份有限公司 董事会 2025年11月7日 中财网
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