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卡莱特(301391):第二届监事会第十三次会议决议
| 时间：2025年11月07日 18:40:21 中财网 |
卡莱特云科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况
卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2025年11月4日以邮件的形式发出，会议于2025年11月7日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审核，监事会认为：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》并结合公司实际情况，由董事会审计委员会承接并行使监事会的相关职权。同时，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》进行修订和完善，公司《监事会议事规则》相应废止。
审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》（公告编号：2025-074）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、卡莱特云科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
卡莱特云科技股份有限公司
监事会
2025年11月7日
中财网