掌趣科技(300315):第六届董事会第四次会议决议
北京掌趣科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2025年11月7日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2025年11月6日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长刘志刚先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于〈2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《公司章程》等有关规定，为进一步强化股权激励效果，公司对2025年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求进行修订，主要是在原方案基础上，设置绩效考核得分以及对应的归属比例，以提高个人考核的相对公允性，进一步督促激励对象尽力完成自身考核目标，其他内容不涉及修订，并形成《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事刘志刚、季久云、卫来、姬景刚作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。其余3名董事参加表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 具体内容详见同日披露的相关公告。 2、审议通过了《关于〈2025年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》 为达到2025年限制性股票激励计划的实施目的，公司依据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，修订考核体系，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束作用，其他内容不涉及修订，并形成《2025年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事刘志刚、季久云、卫来、姬景刚作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。其余3名董事参加表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 具体内容详见同日披露的相关公告。 3、审议通过了《关于取消 2025年第三次临时股东会部分议案并增加临时提案的议案》 2025年11月6日，公司董事会收到公司股东刘惠城先生以书面形式提交的《关于北京掌趣科技股份有限公司2025年第三次临时股东会增加临时提案的提议函》，提请将新增提案《关于〈2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》及《关于〈2025年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》提交2025年第三次临时股东会审议。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。 截至本公告披露日，股东刘惠城先生直接持有公司股份166,090,761股，占公司总股本的比例为6.13%，具备提出临时提案的资格，提案时间符合《公司法》《公司章程》等有关规定，其提案内容符合《公司法》和《公司章程》的规定及股东会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定。 董事会同意将新增提案《关于〈2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》及《关于〈2025年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》提交2025年第三次临时股东会审议。同时，取消原对应议案《关于〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》及《关于〈2025年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》，其他议案保持不变。 关联董事刘志刚、季久云、卫来、姬景刚作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。其余3名董事参加表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露的相关公告。 三、备查文件 1、第六届董事会第四次会议决议； 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。 北京掌趣科技股份有限公司董事会 2025年11月7日 中财网
 |